未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性

　　未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；2025年10月8日中邦经济网北京8月8日讯邦度外汇统制局黑龙江省分局网站不日颁布的行政刑罚决计书（黑汇检罚〔2023〕4号）显示，中信银行股份有限公司哈尔滨分行解决时时项目资金收付，未对买卖单证切实凿性及其与外汇出入的同等性举行合理审查和违反外汇注册统制划定。

　　邦度外汇统制局黑龙江省分局根据《外汇统制条例》第四十七条（一）和第四十八条（五），对中信银行股份有限公司哈尔滨分行警戒，罚款70万元整，充公违法所得122694.5元。

　　《外汇统制条例》第四十七条：金融机构有下列状况之一的，由外汇统制结构责令限日校勘，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节告急或者过期不校勘的，由外汇统制结构责令停息筹办闭联营业：

　　(一)解决时时项目资金收付，未对买卖单证切实凿性及其与外汇出入的同等性举行合理审查的；

　　《外汇统制条例》第四十八条：有下列状况之一的，由外汇统制结构责令校勘，赐与警戒，对机构能够处30万元以下的罚款，对个体能够处5万元以下的罚款：