审计委员会同意召开临时股东会的2025年8月28日

　　审计委员会同意召开临时股东会的2025年8月28日三六零平安科技股份有限公司

　　股东聚会事规定

　　第一章总则

　　第一条为了保护三六零平安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本

　　公司”）全部股东的合法权力，保障公司股东会榜样、高效运作，确保股东平等

　　有用地行使权柄，依据《中华邦民共和邦公邦法》（以下简称《公邦法》）《上

　　市公司处理规则》《上市公司股东会规定》《三六零平安科技股份有限公司章程》

　　第二条股东会应该正在《公邦法》和《公司章程》原则的边界行家使权柄。

　　第三条股东会分为年度股东会和且自股东会。年度股东会每年召开一次，

　　应该于上一司帐年度停止后的6个月内举办。且自股东会不按期召开，浮现《公

　　邦法》原则的应该召开且自股东会的情状时，且自股东会应该正在2个月内召开。

　　有下列情状之一的，公司正在本相产生之日起2个月以内召开且自股东会：

　　（一）董事人数不敷《公邦法》原则人数或《公司章程》所定人数的三分之

　　（二）公司未补充的耗费达股本总额的1/3时；

　　（三）孤单或者合计持有公司10%以上股份的股东哀告时；

　　（六）国法、行政法则、部分规章或《公司章程》原则的其他情状。

　　上述第（三）、第（五）项涉及的“2个月内召开且自股东会”时限应以公

　　司董事会收到筑议股东、审计委员会提出吻合本规定原则前提的书面提案之日起

　　公司正在上述限日内不行召开股东会的，应该申诉天津证监局和上海证券贸易

　　第四条公司召开股东会，应该延聘状师对以下题目出具国法主张并告示：

　　（一）聚会的集结、召开序次是否吻合国法、行政法则、本规定和《公司章

　　（二）出席聚会职员的资历、集结人资历是否合法有用；

　　（四）应公司条件对其他相合题目出具的国法主张。

　　第五条公司应该庄重服从国法、行政法则、本规定及《公司章程》的合联

　　公司董事会应该确实施行职责，郑重、准时构制股东会。公司全部董事应该

　　第二章股东会的集结

　　第六条董事会应该正在本规定第三条原则的限日内准时集结股东会。

　　第七条经全部独立董事过对折许诺，独立董事有权向董事会筑议召开且自

　　股东会。对独立董事条件召开且自股东会的筑议，董事会应该依据国法、行政法

　　规和《公司章程》的原则，正在收到筑议后10日内提出许诺或不许诺召开且自股

　　董事会许诺召开且自股东会的，应该正在作出董事会决议后的5日内发出召开

　　第八条审计委员会向董事会筑议召开且自股东会，应该以书面形状向董事

　　会提出。董事会应该依据国法、行政法则和《公司章程》的原则，正在收到筑议后

　　董事会许诺召开且自股东会的，应该正在作出董事会决议后的5日内发出召开

　　董事会不许诺召开且自股东会，或者正在收到筑议后10日内未作出书面反应

　　的，视为董事会不行施行或者不施行集结股东会聚会职责，审计委员会可能自行

　　第九条孤单或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会哀告召开临

　　时股东会，应该以书面形状向董事会提出。董事会应该依据国法、行政法则和《公

　　司章程》的原则，正在收到哀告后10日内提出许诺或不许诺召开且自股东会的书

　　董事会许诺召开且自股东会的，应该正在作出董事会决议后的5日内发出召开

　　董事会不许诺召开且自股东会，或者正在收到哀告后10日内未作出反应的，

　　孤单或者合计持有公司10%以上股份的股东向审计委员会筑议召开且自股东会，

　　应该以书面形状向审计委员会提出哀告。聚会议题和提案应与上述提请给董事会

　　审计委员会许诺召开且自股东会的，应正在收到哀告5日内发出召开股东会的

　　审计委员会未正在原则限日内发出股东会通告的，视为审计委员会不集结和主

　　持股东会，贯串90日以上孤单或者合计持有公司10%以上股份的股东可能自行

　　第十条审计委员会或股东肯定自行集结股东会的，应该书面通告董事会，

　　同时向上海证券贸易所立案，并实时发出召开且自股东会的通告，通告的提案内

　　容不得添补新的实质，不然合联股东应按上述序次从新向董事会提出召开股东会

　　正在股东会决议告示前，集结股东持股比例不得低于10%。

　　审计委员会或者集结股东应正在发出股东会通告及颁发股东会决议告示时，向

　　第十一条对待审计委员会或股东自行集结的股东会，董事会和董事会秘书

　　应予配合。董事会应该供应股权注册日的股东名册。董事会未供应股东名册的，

　　集结人可能持集结股东会通告的合联告示，向证券注册结算机构申请获取。集结

　　第十二条审计委员会或股东自行集结的股东会，聚会所必要的用度由公司

　　第三章股东会的提案与通告

　　第十三条提案的实质应该属于股东会权柄边界，有精确议题和完全决议事

　　第十四条孤单或者合计持有公司1%以上股份的股东，可能正在股东会召开

　　股东会增加通告，告示且自提案的实质，并将该且自提案提交股东会审议。但临

　　时提案违反国法、行政法则或者公司章程的原则，或者不属于股东会权柄边界的

　　除前款原则外，集结人正在发出股东会通告后，不得篡改股东会通告中已列明

　　股东会通告中未列明或不吻合本规定第十三条原则的提案，股东会不得举办

　　对待股东会且自提案，集结人按以下准则对提案举办形状审核：

　　合系性，即该股东提案涉及事项是否与公司有直接合连，而且不赶过国法、

　　序次性，集结人可能对股东提案涉及的序次性题目做出肯定；

　　合法性，即该股东提案是否违反国法、行政法则和《公司章程》的合联原则；

　　确定性，即该股东提案是否具有精确议题和完全决议事项。

　　对待同时餍足上述四项条件的议案，董事会应该正在收到提案后2日内发出股

　　东会增加通告，告示且自提案的实质。对待不吻合上述条件的议案，集结人不提

　　交股东会审议，但应实时告示提案实质和董事会阐述，并正在该次股东会进步行解

　　第十五条公司召开年度股东会，集结人应该正在聚会召开20日以前以告示

　　体例通告各股东；且自股东会应该于聚会召开15日前以告示体例通告各股东。

　　公司盘算股东会通告的肇始限日时，不包含聚会召开当日，但包含通告告示日。

　　第十六条股东会通告和增加通告中应该充裕、完备披露全面提案的完全内

　　第十七条股东会拟接头董事推选事项的，股东会通告中应该充裕披露董事

　　（二）与公司或其控股股东及实质职掌人是否存正在合系合连；

　　（四）是否受过中邦证监会及其他相合部分的科罚和证券贸易所惩戒。

　　除选取累积投票制推选董事外，每位董事候选人应该以单项提案提出。

　　第十八条股东会通告中应该列明以下实质：

　　（三）以昭着的文字阐述：全部股东均有权出席股东会，并可能书面委托代

　　股权注册日与聚会日期之间的间隔应该不众于7个职责日，且不少于2个交

　　第十九条发出股东会通告后，无正当源由，股东会不得延期或消除，股东

　　会通告中列明的提案不得消除。一朝浮现延期或消除的情状，集结人应该正在原定

　　第四章出席股东会股东的注册

　　第二十条欲出席股东会的股东，应该按通告条件的日期和所在举办注册。

　　议的，应向公司供应法定代外人或委派代外身份证复印件、加盖公章的法人股东

　　伙企业股东出席本次聚会的，应向公司供应代劳人的身份证复印件、加盖公章的

　　法人股东或合股企业股东的贸易执照、加盖法人或合股企业公章并附法定代外人

　　异地股东可用信函或传真体例注册，信函或传真应蕴涵上述实质的文献原料。

　　股东会开会当日，实质出席本次聚会的职员应向聚会注册处出示自己身份证

　　原件举办验证，并一并供应授权委托书原件、加盖公章的法人贸易执照的复印件

　　第二十一条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应该载明下列

　　（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的种别和数目；

　　（三）股东的完全指示，包含对列入股东聚会程的每一审议事项投同意、反

　　对或者弃权票的指示等；

　　（五）委托人具名（或盖印），委托人工法人股东的，应加盖法人单元印

　　第二十二条代劳投票授权委托书由委托人授权他人订立的，授权订立的

　　授权书或者其他授权文献应该通过公证。经公证的授权书或者其他授权文献，和

　　委托人工法人/合股企业的，由其法定代外人或者董事会、其他计划机构决

　　第二十三条出席本次聚会职员提交的合联凭证具有下列处境之一的，视

　　（一）委托人或出席本次聚会职员的身份证存正在昭着伪制、逾期、涂改的，

　　（二）委托人或出席本次聚会职员提交的身份证原料无法辨认的；

　　（三）统一股东委托众人出席本次聚会的，委托书署名样本昭着不划一的；

　　（四）传真注册所传委托书署名样本与实质出席本次聚会时提交的委托书签

　　（五）授权委托书未服从第二十一条蕴涵须要讯息的；

　　（七）委托人或代外其出席本次聚会的职员提交的合联凭证有其他昭着违反

　　第二十四条因委托人授权不明或其代劳人提交的声明委托人合法身份、

　　委托合连等合联凭证不吻合国法、法则、《公司章程》原则，以致其或其代劳人

　　外决前委托人曾经死亡、失掉作为才具、撤回委任、撤回订立委任的授权

　　或者相合股份已被让渡的，只须公司正在相合聚会入手下手前没有收到该等事项的书面

　　第五章股东会的召开

　　第二十五条公司应该正在公司室庐地或股东会通告中原则的所在召开股东

　　会。发出股东会通告后，无正当源由，股东会现场聚会召开所在不得转变。确需

　　转变的，集结人应该正在现场聚会召开日前起码2个职责日告示并阐述理由。

　　股东会应该扶植会场，以现场聚会形状召开，并应该服从国法、行政法则、

　　中邦证监会或《公司章程》的原则，采用平安、经济、便捷的汇集和其他体例为

　　股东可能亲身出席股东会并行使外决权，也可能委托他人代为出席和正在授权

　　第二十六条公司应该正在股东会通告中精确载明汇集或其他体例的外决时

　　股东会汇集或其他体例投票的入手下手时代，不得早于现场股东会召开前一日下

　　午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其停止时代不得早于现场股

　　东会停止当日下昼3:00。通过上海证券贸易所贸易体系投票平台举办汇集投票的

　　时代为股东会召开当日的贸易时代段；通过上海证券贸易所互联网投票平台举办

　　第二十七条董事会和其他集结人应该选取须要步伐，保障股东会的寻常

　　序次。对待骚扰股东会、挑衅闯事和侵扰股东合法权力的作为，应该选取步伐加

　　第二十八条股权注册日注册正在册的全面股东或其代劳人，均有权出席股

　　东会，公司和集结人不得以任何源由拒绝。股东出席股东会聚会，所持每一股份

　　第二十九条出席聚会职员的具名册由公司掌管创制。具名册载明加入会

　　议职员姓名（或单元名称）、身份证号码、持有或者代外有外决权的股份数额、

　　第三十条股东应于开会前入场，半途入场者，应经聚会主理人许可。

　　第三十一条集结人和状师应该凭据证券注册结算机构供应的股东名册共

　　同对股东资历的合法性举办验证，并注册股东姓名或名称及其所持有外决权的股

　　份数。正在聚会主理人揭橥现场出席聚会的股东和代劳人人数及所持有外决权的股

　　第三十二条股东会条件董事、高级约束职员列席聚会的，董事、高级管

　　第三十三条股东会由董事长主理。董事长不行施行职务或不施行职务时，

　　审计委员会自行集结的股东会，由审计委员会合结人主理。审计委员会合结

　　人不行施行职务或不施行职务时，由过对折的审计委员会成员协同推选的一名审

　　股东自行集结的股东会，由集结人或者其推选代外主理。

　　召开股东会时，聚会主理人违反本规定使股东会无法一连举办的，经现场出

　　席股东会有外决权过对折的股东许诺，股东会可推选一人负担聚会主理人，一连

　　主理人应按预订的时代揭橥开会，但有下列情状之一的，可能正在预订的时代

　　（一）董事、公司延聘的睹证状师及国法、法则或《公司章程》原则的合联

　　（二）会场前提、办法未绸缪周备或不适宜开会的处境下；

　　第三十四条正在年度股东会上，董事会应该就其过去一年的职责向股东会

　　第三十五条董事、高级约束职员正在股东会上应就股东的质询作出注明和

　　下列情状之暂时可能拒绝解答质询，但应向质询者阐述源由：

　　（三）解答质询将揭露公司贸易神秘或明显损害股东协同便宜；

　　第六章股东会的外决和决议

　　第三十六条聚会主理人应该正在外决前揭橥现场出席聚会的股东和代劳人

　　人数及所持有外决权的股份总数，现场出席聚会的股东和代劳人人数及所持有外

　　股东会聚会正在主理人的主理下，按列入议程的议题和提案次序逐项举办审议。

　　须要时，也可将合联议题一并接头。对列入聚会议程的实质，主理人可依据实质

　　处境，选取先申诉、聚合审议、聚合外决的体例，也可比照较纷乱的议题选取逐

　　第三十七条股东与股东会拟审议事项相合联合连时，应该回避外决，其

　　股东会审议影响中小投资者便宜的巨大事项时，对中小投资者外决应该孤单

　　第三十八条公司持有我方的股份没有外决权，且该个人股份不计入出席

　　股东会有外决权的股份总数。股东买入股份涉及违反《证券法》第六十三条第一

　　款、第二款原则的，该进步原则比例个人的股份正在买入后三十六个月内不得行使

　　第三十九条公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有外决权股份的

　　股东或者根据国法、行政法则或者中邦证监会的原则设立的投资者护卫机构可能

　　公然搜集股东投票权。搜集股东投票权应该向被搜集人充裕披露完全投票意向等

　　讯息。禁止以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。股东会就推选董事举办

　　外决时，依据《公司章程》的原则或者股东会的决议，可能实行累积投票制。单

　　一股东及其划一活跃人具有权力的股份比例正在30%以上的，或者股东会推选两名

　　前款所称累积投票制是指股东会推选董事时，每一股份具有与应选董事人数

　　除累积投票制外，股东会对全面提案应该逐项外决。对统一事项有分别提案

　　的，应该按提案提出的时代次序举办外决。除因不成抗力等迥殊理由导致股东会

　　第四十条股东会审议提案时，不得对提案举办篡改，若转变，则应该被视

　　股东会接头议案时，聚会主理人可视处境肯定是否终止接头。

　　正在股东会举办历程中，聚会主理人有权依据聚会历程和时代计划肯定权且息

　　第四十一条统一外决权通过现场、上海证券贸易所汇集平台或其他体例

　　第四十二条出席股东会的股东，应该对提交外决的提案揭晓以下主张之

　　一：许诺、辩驳或弃权。证券注册结算机构举动沪港通股票的外面持有人，服从

　　第四十三条未填、错填、众填、未签名、笔迹无法辨认的外决票或未投

　　的外决票均视为投票人放弃外决权益，其所持股份数的外决结果应计为“弃权”。

　　股东会对提案举办外决前，应该推选两名股东代外加入计票和监票。审议事项与

　　股东相合联合连的，合联股东及代劳人不得加入计票、监票。股东会对提案举办

　　外决时，应该由睹证状师、股东代外协同掌管计票、监票，并就地通告外决结果。

　　通过汇集或其他体例投票的公司股东或其代劳人，有权通过相应的投票体系

　　第四十四条股东会聚会现场停止时代不得早于汇集或其他体例，聚会主

　　持人应该正在聚会现场揭橥每一提案的外决处境和结果，并依据外决结果揭橥提案

　　正在正式通告外决结果前，股东会现场、汇集及其他外决体例中所涉及的公司、

　　第四十五条股东会决议应该实时告示，告示中应列明出席聚会的股东和

　　代劳人人数、所持有外决权的股份总数及占公司有外决权股份总数的比例、外决

　　第四十六条提案未获通过，或者本次股东会转变前次股东会决议的，应

　　第四十七条公司股东会决议实质违反国法、行政法则的无效。

　　公司控股股东、实质职掌人不得限度或者阻遏中小投资者依法行使投票权，

　　股东会的聚会集结序次、外决体例违反国法、行政法则或者《公司章程》，

　　或者决议实质违反《公司章程》的，股东可能自决议作出之日起六十日内，哀告

　　邦民法院撤废；可是，股东会的聚会集结序次或者外决体例仅有细微瑕疵，对决

　　董事会、股东等合联方对集结人资历、集结序次、提案实质的合法性、股东

　　会决议功能等事项存正在争议的，应该实时向邦民法院提告状讼。正在邦民法院作出

　　撤废决议等占定或者裁定前，合联方应该推广股东会决议。公司、董事和高级管

　　邦民法院对合联事项作出占定或者裁定的，公司应该根据国法、行政法则、

　　中邦证监会和证券贸易所的原则施行讯息披露负担，充裕阐述影响，并正在占定或

　　者裁定生效后踊跃配合推广。涉及变动前期事项的，应该实时管制并施行相应信

　　第四十八条股东会聚会记实由董事会秘书掌管，聚会记实应记录以下内

　　（一）聚会时代、所在、议程和集结人姓名或名称；

　　（二）聚会主理人以及列席聚会的董事、高级约束职员姓名；

　　（三）出席聚会的股东和代劳人人数、所持有外决权的股份总数及占公司股

　　（四）对每一提案的审议通过、讲话重心和外决结果；

　　（五）股东的质询主张或提议以及相应的回答或阐述；

　　（七）《公司章程》原则应该载入聚会记实的其他实质。

　　出席或者列席聚会的董事、董事会秘书、集结人或其代外、聚会主理人应该

　　正在聚会记实上具名，并保障聚会记实实质确切、凿凿和完备。聚会记实应该与现

　　场出席股东的具名册及代劳出席的委托书、汇集及其它体例外决处境的有用原料

　　第七章股东会顺序

　　第四十九条曾经管制注册手续的本公司的股东或股东代劳人、董事、高

　　级约束职员、本次聚会的睹证状师、保荐机构代外、以及聚会集结人邀请的嘉宾、

　　第五十条大会主理人可条件下列职员退场：

　　上述职员如不遵守退场敕令时，大会主理人可选取须要步伐使其退场。

　　第五十一条审议提案时，唯有股东或代劳人有讲话权，其他与会职员不

　　得提问和讲话，讲话股东应先举手示意，填写讲话注册单后，即席或到指定讲话

　　主理人依据完全处境，原则每人讲话时代及讲话次数。股东正在原则的讲话期

　　股东违反前款原则的讲话，聚会主理人可能拒绝或避免。

　　与会的董事、高级约束职员及经聚会主理人容许者，可讲话。

　　第五十二条讲话的股东或代劳人应先先容我方的股东身份、代外的单元、

　　第五十三条集结人应该保障股东会贯串举办，直至造成最终决议。因不

　　可抗力等迥殊理由导致股东会中止或不行作出决议的，应选取须要步伐尽速复兴

　　召开股东会或直接终止本次股东会，并实时告示。同时，集结人应向天津证监局

　　第八章息会与散会

　　第五十四条股东会聚会主理人有权依据聚会历程和时代计划揭橥权且息

　　第五十五条股东会一共议案经主理人揭橥外决结果，股东无反对后，由

　　第九章股东会决议的推广

　　第五十六条公司股东会召开后，应按《上海证券贸易所股票上市规定》

　　《公司章程》、本公司《讯息披露事宜约束轨制》以及合联原则举办讯息披露。

　　第五十七条股东会造成的决议，由董事会掌管推广，并按决议的实质交

　　第五十八条利润分派计划、公积金转增股本计划经公司股东会容许后，

　　公司董事会应该正在股东会召开后两个月内落成股利（或股份）的派发（或转增）

　　第五十九条公司董事长对股东会决议的推广处境举办促使检验，须要时

　　第十章附则

　　第六十条本议事规定所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、

　　本规定所称告示、通告或股东会增加通告，是指正在吻合中邦证监会原则前提

　　第六十一条本议事规定未尽事宜，应服从相合国法、法则、榜样性文献

　　及《公司章程》的原则推广。本议事规定与相合国法、法则、榜样性文献、《上

　　海证券贸易所股票上市规定》等有冲突时，按相合国法、法则、榜样性文献、《上

　　第六十二条董事会依据相合国法、法则的原则及公司实质处境，对本议事

　　第六十三条本议事规定由公司董事会掌管注明。

　　证券之星估值领悟提示三六零行业内逐鹿力的护城河优异，红利才具较差，营收获长性较差，归纳根本面各维度看，股价偏高。更众

　　以上实质与证券之星态度无合。证券之星颁发此实质的目标正在于宣扬更众讯息，证券之星对其主张、判别维持中立，不保障该实质（包含但不限于文字、数据及图外）一共或者个人实质的凿凿性、确切性、完备性、有用性、实时性、原创性等。合联实质过错列位读者组成任何投资提议，据此操作，危害自担。股市有危害，投资需留心。如对该实质存正在反对，或呈现违法及不良讯息，请发送邮件至，咱们将计划核实管制。如该文符号为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。