截至2021年9月27日国际十大外汇平台

　　截至2021年9月27日国际十大外汇平台据衡阳市中级邦民法院公家号音问，7月16日，衡阳市中级邦民法院发外闭于“海汇邦际”传销案审讯状况的传递。

　　2024年6月11日，湖南省衡阳市中级邦民法院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯构制、指导传销行为罪，被告人陈姝含犯阻拦信用卡治理罪，掩护、掩盖违警所获咎案二审宣判，裁定驳回上诉，保卫原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并惩处金邦民币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并惩处金邦民币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。

　　一审法院经审理查明：2018年头, 刘俊伟依据刘某某、陈某某（均尚未到案）的央求，打算本领职员开辟了“海汇邦际”外汇投资平台（以下简称“海汇平台”），后期提取平台入金流水的1%作保护用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用汇集施行、线下散布等方法正在邦内巨额吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码变成层级相干，从事传销行为。截至2021年9月27日，该平台已成长会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元邦民币，违警收获超50亿元邦民币。该平台运转时刻，刘俊伟央求陈姝含搜聚银行卡供入金、出金效劳，陈姝含向亲朋租借了93张银行卡，个别寄往境外，个别由陈姝含自己把握。刘俊伟利用违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其把握的资金中支拨购房款1.4亿余元邦民币。

　　法院经审理以为，被告人刘俊伟构制开辟“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码变成层级相干，下线到场者一直成长他人，以下线的人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利凭借，平台现实未实行外汇交往，无法获取收益赞成返利，打搅经济社会治安，其行径组成构制、指导传销行为罪，违警情节急急，系主犯。被告人陈姝含违警持有他人信用卡，其行径组成阻拦信用卡治理罪，且数目浩瀚；陈姝含明知是违警所得及其发生的收益而予以变更，其行径还组成掩护、掩盖违警所获咎，对陈姝含应该数罪并罚。遂作出上述讯断。

　　一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级邦民法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的定睹，以为一审讯决认定究竟通晓，证据确实、充溢，科罪无误，量刑适应，审讯步骤合法，依法裁定保卫原判。

　　截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已通盘审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。