福汇mt4平台韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折

　　福汇mt4平台韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折合110.8万美元遵照《中华邦民共和邦反洗钱法》（中华邦民共和邦主席令第五十六号）和《中华邦民共和海外汇管束条例》（中华邦民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇管束局增强外汇市集羁系，峻厉袭击跨境赌博所涉资金造孽营业手脚，维持外汇市集康健良性序次。遵照《中华邦民共和邦政府新闻公然条例》（中华邦民共和邦邦务院令第711号）等合联规章，现将个人违规类型案例传达如下：

　　2017年10月至2018年10月，刘某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡，造孽营业外汇2笔折合9.5万美元，用于境外赌博行径。

　　该手脚违反《个别外汇管束设施》第三十条，组成造孽营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款8.6万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信体例。

　　2017年10月至2018年7月，孙某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡，造孽营业外汇18笔折合32.3万美元，用于境外赌博行径。

　　该手脚违反《个别外汇管束设施》第三十条，组成造孽营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款31.7万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信体例。

　　2018年1月至9月，孙某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡，造孽营业外汇7笔折合21万美元，用于境外赌博行径。

　　该手脚违反《个别外汇管束设施》第三十条，组成造孽营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款20.7万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信体例。

　　2018年7月，韩某通过地下银号造孽营业外汇19笔折合110.8万美元，用于境外赌博行径。

　　该手脚违反《个别外汇管束设施》第三十条，组成造孽营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款73.3万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信体例。

　　2018年7月至2019年1月，段某通过地下银号造孽营业外汇13笔折合97.8万美元，用于境外赌博行径。

　　该手脚违反《个别外汇管束设施》第三十条，组成造孽营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款67.1万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信体例。

　　2018年8月至2019年6月，甘某通过地下银号造孽营业外汇12笔折合49.8万美元，用于境外赌博行径。

　　该手脚违反《个别外汇管束设施》第三十条，组成造孽营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款34.2万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信体例。

　　2018年9月，张某通过造孽移机境外的境内商户POS机刷卡，造孽营业外汇3笔折合18.9万美元，用于境外赌博行径。

　　该手脚违反《个别外汇管束设施》第三十条，组成造孽营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款19.4万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信体例。

　　2018年9月至11月，赵某通过地下银号造孽营业外汇4笔折合598.9万美元，用于境外赌博行径。

　　该手脚违反《个别外汇管束设施》第三十条，组成造孽营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款410万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信体例。

　　2019年1月至7月，江某通过地下银号造孽营业外汇11笔折合50.6万美元，用于境外赌博行径。

　　该手脚违反《个别外汇管束设施》第三十条，组成造孽营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款51.3万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信体例。

　　2019年5月至10月，李某通过地下银号造孽营业外汇6笔折合62.9万美元，用于境外赌博行径。

　　该手脚违反《个别外汇管束设施》第三十条，组成造孽营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款44.5万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信体例。