曝光外汇骗局平台记者从衡阳公安机关获悉

　　曝光外汇骗局平台记者从衡阳公安机关获悉2025年7月16日，湖南省衡阳市传达涉案资金超百亿元的“海汇邦际”传销案解决开展。据先容，该案一名54岁的主要犯警嫌疑人不日被抓捕归案，本地法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，通盘审理完毕并宣判。

　　此前正在2023年12月，衡阳市公安局颁布警情传达称，不日，衡阳市公安陷坑历程精细侦察，胜利侦破公安部部督的海汇邦际（DRC）特大跨境汇集传销案，抓获一批犯警嫌疑人，监禁冻结一批涉案财物。经查，陈某麟、刘某延、刘某伟机合技巧职员搭修海汇邦际（DRC）平台，通过线上线下课程和“经纪人”执行等方法，以高额回报为诱饵，拉人头繁荣下线会员，吸引繁众职员插手。至案发，该平台共繁荣会员32层，涉及寰宇31个省份及港、澳、台地域，涉及会员繁众，吸纳、瓜分并向境外移动巨额资金。

　　7月16日，衡阳市公安局再次传达称，不日，“海汇邦际”机合、引导传销举止案主要犯警嫌疑人刘某（女，现年54岁，河北衡水市人）被公安陷坑抓获归案。经公安陷坑侦察查明，刘某自2018年起头，结伙任意从事汇集传销举止，将大批不法资金通过虚拟币移动到境外。案发前，刘某潜遁。刘某就逮后，对从事传销的违法犯警实情招认不讳。

　　据湖南日报报道，记者从衡阳公安陷坑获悉，“海汇邦际”传销团伙，自2018年起头，搭修“海汇邦际”(DRC)平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，正在我邦境内通过线上传播、线下机合上课和“经纪人”直推等方法，采纳“拉人头”技巧繁荣列入者，并依据繁荣下线人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利凭借，吸引繁众职员入局插手传销违法犯警举止，涉及我邦众个省、自治区、直辖市，港澳台地域以及片面东南亚邦度，要紧伤害我邦金融安谧和经济序次。

　　该团伙的显现，源于2021年9月衡阳公安陷坑一次治安清查，发明了“海汇邦际”成员唐某燕涉嫌传销违法犯警的线索。警方顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财政职员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安陷坑以涉嫌机合、引导传销举止罪对“海汇邦际”团伙立案侦察，锁定了要紧犯警嫌疑人和犯警证据。同年7月起头，公安部先后两次安放23个省、自治区、直辖市相合公安陷坑发展反击，共立刑事案件200余起。

　　该报道先容，衡阳公安陷坑相干有劲人告诉记者，“之前有传销插手者对公安陷坑将‘海汇邦际’团伙定性为传销犯警机合提出质疑。咱们昭着见告：‘海汇邦际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头繁荣下线会员，并按肯定次序变成‘金字塔’式等第组织，以下线的人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利凭借，吸引繁众职员入局插手，其作为已冲撞《中华百姓共和邦刑法》，涉嫌机合、引导传销举止罪。”

　　7月16日，衡阳市中级百姓法院也颁布传达先容，2024年6月11日，该院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯机合、引导传销举止罪，被告人陈姝含犯阻滞信用卡执掌罪，遮蔽、蒙蔽犯警所触犯案二审宣判，裁定驳回上诉，撑持原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处置金百姓币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处置金百姓币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。

　　一审法院经审理查明：2018岁首，刘俊伟按照刘某某、陈某某(均尚未到案)的央求，操纵技巧职员开辟了“海汇邦际”外汇投资平台，后期提取平台入金流水的1%作维持用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用汇集执行、线下传播等方法正在邦内大批吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码变成层级联系，从事传销举止。

　　截至2021年9月27日，该平台已繁荣会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元百姓币，不法得益超50亿元百姓币。该平台运转时代，刘俊伟央求陈姝含征采银行卡供入金、出金办事，陈姝含向亲朋租借了93张银行卡，片面寄往境外，片面由陈姝含自己把持。刘俊伟利用违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其把持的资金中支出购房款1.4亿余元百姓币。

　　法院经审理以为，被告人刘俊伟机合开辟“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码变成层级联系，下线列入者络续繁荣他人，以下线的人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利凭借，平台本质未实行外汇营业，无法取得收益维持返利，滋扰经济社会序次，其作为组成机合、引导传销举止罪，犯警情节要紧，系主犯。被告人陈姝含不法持有他人信用卡，其作为组成阻滞信用卡执掌罪，且数目强大;陈姝含明知是犯警所得及其爆发的收益而予以移动，其作为还组成遮蔽、蒙蔽犯警所触犯，对陈姝含应该数罪并罚。遂作出上述判断。

　　一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级百姓法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的成睹，以为一审讯决认定实情了了，证据确实、充裕，入罪确切，量刑适应，审讯次序合法，依法裁定撑持原判。

　　衡阳市中院揭破，截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已通盘审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。