cmc币圈官网选举产生了第五届董事会5名非独立董

　　cmc币圈官网选举产生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述 或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和完备性负责国法义务。德才修饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《合于公司董事会换届推举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《合于公司董事会换届推举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，推举发生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事。

　　同日，公司召开第五届董事会第一次集会，离别审议通过了《合于推举第五届董事会董事长的议案》《合于推举第五届董事会各特意委员会委员的议案》《合于聘任公司总司理、副总司理的议案》《合于聘任公司董事会秘书的议案》《合于聘任公司财政担负人的议案》《合于聘任证券事件代外的议案》（合联实质详睹公司同日披露于上海证券业务所网站的合联通告）。另外，公司已于2025年4月29日通过职工代外大会推举裴文杰先生为公司第五届董事会职工代外董事。现将整个景况通告如下：

　　非独立董事：叶德才先生（董事长）、叶禾密斯、王文静密斯、张琨先生、桓朝光先生、裴文杰先生（职工代外董事）。

　　1、第五届董事管帐谋委员会：由叶德才、单波、刘勇三人构成，此中叶德才为主任委员（集中人）。

　　2、第五届董事会审计委员会：由郑伟、单波、叶禾三人构成，此中郑伟为主任委员（集中人）。

　　3、第五届董事会提名委员会：由单波、刘勇、叶德才三人构成，此中单波为主任委员（集中人）。

　　4、第五届董事会薪酬与观察委员会：由郑伟、单波、叶德才三人构成，此中郑伟为主任委员（集中人）。

　　5、第五届董事会ESG委员会：由叶德才、王文静、单波三人构成，此中叶德才为主任委员（集中人）。

　　遵照《公法令》和《公司章程》的相合法则，公司第五届董事会答应聘任袁永林先生为公司总司理，田会娜密斯、孙晓蕾密斯、王文静密斯为公司副总司理，王文静密斯为公司董事会秘书，杨翠芬密斯为公司财政担负人。公司第五届董事会答应聘任陈龙祥先生为证券事件代外，协助董事会秘书实行各项职责。王文静密斯、陈龙祥先生均已获得上海证券业务所宣布的董事会秘书资历证书。

　　公司董事会审计委员会对拟聘任杨翠芬密斯为公司财政担负人举行任职资历审核后，以为杨翠芬密斯具备实行职务的财政专业学问，具有杰出的职业品德，具备合联国法准则法则的任职资历。公司董事会提名委员会对拟聘任的美满高级执掌职员举行审核后，以为上述职员的任职资历吻合《公法令》《上海证券业务所股票上市轨则》等合联国法、准则和榜样性文献及《公司章程》的合联法则，不存正在《公法令》《公司章程》中法则的不得负责公司高级执掌职员等的情况，也不存正在被中邦证监会确定为市集禁入者且尚未袪除的景况，未尝受过中邦证监会、上海证券业务所及其他相合部分的惩办和惩戒。上述高级执掌职员、证券事件代外任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司本次换届推举杀青后，独立董事刘晓一先生、陈新先生、顾旭芬密斯因任期届满不再负责公司独立董事。公司于2025年4月29日、2025年5月29日召开第四届董事会第二十五次集会、第四届监事会第十四次集会和2024年年度股东大会，离别审议通过了《合于破除监事会并修订

　　的议案》，本次监事会任期届满后，公司将不再设监事会，监事会的权柄由董事会审计委员会行使。

　　公司对第四届董事会、第四届监事会的美满董事、监事及高级执掌职员正在任职岁月的勤劳作事及对公司发扬所做出的要紧孝敬外现衷心的感激！特此通告。

　　叶德才先生，中邦邦籍，无境外好久居留权，1968年10月出生，讨论生学历，中共党员，工程师，邦度一级项目司理，中邦筑立修饰协会副会长、中邦民族筑立讨论会副会长、青岛市工商联副主席，青岛市人大代外。1991年至1999年任职于胶州市测验中学邦度一级老师；1999年8月至2024年2月负责本公司董事长兼总司理。现任本公司董事长。

　　截至本通告披露日，叶德才先生直接持有公司股份40,111,909股，青岛德才君和投资有限公司（公司5%以上股东）为叶德才限定的公司、公司董事叶禾密斯为叶德才之女、股东叶得森先生为叶德才之哥哥，除此以外叶德才先生与公司其他董事、高级执掌职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相合。叶德才先生未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　叶禾密斯，中邦邦籍，无境外好久居留权，1996年11月出生，硕士讨论生学历。2022年1月至2023年4月，任中筑一局集团创立发扬有限公司投标主办职务，2023年4月至今，历任德才修饰股份有限公司投资执掌中央总司理、北京中央总司理职务。现任本公司董事。

　　截至本通告披露日，叶禾密斯未直接持有公司股份，为公司控股股东、实质限定人、董事长叶德才先生之女，除此以外叶禾密斯与公司其他董事、高级执掌职员及其他持股5%以上的股东不存正在联系相合。叶禾密斯未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　2002年2月至今任职于公司，历任财政司理、总司理助理、财政总监，现任本公司董事、副总司理、董事会秘书。

　　截至本通告披露日，王文静密斯未直接持有公司股份，王文静密斯持有青岛德才君和投资有限公司（公司5%以上股东）3%股权，除此以外，王文静密斯与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合。王文静密斯未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　张琨先生，中邦邦籍，无境外好久居留权，1981年12月出生，讨论生学历。

　　2008年7月至今任职于青岛都会创立投资（集团）有限义务公司；2017年6月至2019年5月任职青岛城投地产投资控股（集团）有限公司总司理助理；2019年5月至2025年1月，任职青岛城投地产投资控股（集团）有限公司副总司理、党委委员；2025年1月至今，任职青岛城投地产投资控股（集团）有限公司专业副总监。现任本公司董事。

　　截至本通告披露日，张琨先生未直接持有公司股份，除与青岛城世私募基金执掌有限公司—青岛城高世纪基金投资执掌中央(有限合股)相合联相合外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合。张琨先生未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　1992年7月至2005年8月，离别供职于中邦工程与农业呆板进出口公司、深圳银康实业股份有限公司、红塔兴业投资有限公司，2005年9月至今供职于红塔更始投资股份有限公司，现任红塔更始投资股份有限公司副总裁、红塔高新(深圳)股权投资执掌有限公司董事、总司理。现任本公司董事。

　　截至本通告披露日，桓朝光先生未直接持有公司股份，除与红塔更始投资股份有限公司相合联相合外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合。桓朝光先生未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　中邦筑立修饰协会策画委员会专家、施工委员会专家，高级室内筑立师，宇宙资深室内筑立师。1990年至1998年任职青岛商务学校，历任装潢策画专业老师、龙城修饰公司司理；1998年至2000年任职广东省修饰有限公司（青岛），历任策画部主任、区域司理、副总司理；2000年至2008年任职深圳长城家俱修饰工程有限公司（青岛）（项目司理）兼青岛华运修饰工程有限公司总司理和鑫川境况艺术有限公司常务副总司理；2009年至今，历任公司工程部司理、副总司理、策画院院长、中心项目总教导、EPC执掌中央总司理。现任本公司职工代外董事。

　　截至本通告披露日，裴文杰先生未持有公司股份，裴文杰先生持有青岛德才君和投资有限公司（公司5%以上股东）2%股权，除此以外，裴文杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合，裴文杰先生未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　单波先生，中邦邦籍，无境外好久居留权，1967年7月出生，本科学历，高级工程师。曾任中邦筑立修饰协会策画分会、施工分会副秘书长，绿色筑立修饰分会秘书长。现任中邦筑立修饰协会副会长兼副秘书长，法定代外人。

　　截至本通告披露日，单波先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合。单波先生未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　刘勇先生，中邦邦籍，无境外好久居留权，1964年5月出生，本科学历，工学学士，讨论员。曾任济南汽车筑筑总厂本领员、工程师，山东省中鲁通用电气发扬公司副司理、司理，山东省中鲁筑立集团总司理助理、总司理，山东省筑立修饰协会副会长兼秘书长，山东省筑立业协会副秘书长，现任山东省筑立业协会副会长兼秘书长。

　　截至本通告披露日，刘勇先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合。刘勇先生未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　郑伟先生，中邦邦籍，无境外好久居留权，1973年4月出生，讨论生学历，执掌学博士，熏陶。曾任美邦密苏里州立大学探访学者、中邦管帐学会金融管帐专业委员会委员、中邦软科学讨论会理事等，现任山东财经大学管帐学院熏陶，山东省邦际信赖股份有限公司独立董事，济南高新发扬股份有限公司独立董事。

　　截至本通告披露日，郑伟先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合。郑伟先生未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　袁永林先生，中邦邦籍，无境外好久居留权，1969年1月出生，本科学历，高级工程师。1990年10月至2004年4月就职于青岛一筑集团股份有限公司一分公司，任副总司理；2004年4月至2017年4月就职于青筑集团股份公司-总承包职业部，任董事长、总裁；2017年4月至2018年12月就职于青岛隆元新生筑立安置工程有限公司，任总司理，2018年12月至今就职于青岛中筑连结集团有限公司，任董事长。现任青岛中筑连结集团有限公司董事长、青岛中房筑立策画院股份有限公司董事长、德才修饰股份有限公司总司理。

　　截至本通告披露日，袁永林先生未直接持有公司股份，袁永林先生持有青岛德才君和投资有限公司（公司5%以上股东）2%股权，除此以外，袁永林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合。袁永林先生未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　政事样貌：民盟盟员。2005年至2015年9月就职于净雅集团，任青岛银海净雅总司理；2015年10月至今任职于公司，历任人力资源总监、行政总监、人力资源执掌中央总司理。现任本公司副总司理。

　　截至本通告披露日，田会娜密斯未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合。

　　田会娜密斯未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　2003年至2004年，就职于青岛海信股份有限公司营销分公司，任市集助理；2004年至2006年，就职于青岛信专电子有限公司，任行政助理；2007年至今任职于公司，历任行政总监、董事长助理、商务总监、营销中央总司理、监事会主席。

　　截至本通告披露日，孙晓蕾密斯未直接持有公司股份，孙晓蕾密斯持有青岛德才君和投资有限公司（公司5%以上股东）2%股权，除此以外，孙晓蕾密斯与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合。孙晓蕾密斯未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　2000年至2016年，负责青岛正大农业发扬有限公司财政司理，2016年4月至今任职于公司，历任财政副总监、财政总监。现任本公司财政担负人。

　　截至本通告披露日，杨翠芬密斯未直接持有公司股份，杨翠芬密斯持有青岛德才君和投资有限公司（公司5%以上股东）1.5%股权，除此以外，杨翠芬密斯与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合。杨翠芬密斯未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。

　　2010年至2016年任职青岛市地方税务局市南分局征税任事中央；2017年至2019年任职于青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会办公室。2020年1月至今就职于德才修饰股份有限公司，历任资金主管、证券部副司理、证券部司理。现任本公司证券事件代外。

　　截至本通告披露日，陈龙祥先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实质限定人、公司其他的董事和高级执掌职员不存正在联系相合。

　　陈龙祥先生未受过中邦证监会及其他相合部分的惩办和证券业务所惩戒，吻合相合国法、准则和《公司章程》法则的任职条目。