将于2025年8月11日14点召开2025年第二次临时股东大

　　将于2025年8月11日14点召开2025年第二次临时股东大会？外汇mt5官网下载截至2025年7月25日收盘，新点软件（688232）报收于30.57元，较上周的30.98元下跌1.32%。本周，新点软件7月21日盘中最高价报31.43元。7月23日盘中最低价报29.92元。新点软件而今最新总市值100.88亿元，正在软件拓荒板块市值排名48/133，正在两市A股市值排名1711/5148。

　　新点软件第二届监事会第十六次聚会决议布告，审议通过《闭于铲除监事会、修订的议案》，铲除监事会并修订《公司章程》事项根据闭联功令原则举办，有利于圆满公法令人管理布局。监事会允许前述事项，并废止《监事聚会事规矩》，对《公司章程》及其他管理轨制中相闭监事、监事会闭联外述及条目举办修订，并处分工商蜕变注册。正在公司股东大会审议通过铲除监事会事项前，公司监事会将不断推行监事会机能，监事会铲除后由董事会审计委员会行使监事会权柄。

　　新点软件闭于召开2025年第二次偶然股东大会的报告，将于2025年8月11日14点召开2025年第二次偶然股东大会，聚会地方为张家港市江帆道8号新点软件东区E幢2015聚会室。本次股东大会采用现场投票和汇集投票相纠合的体例，汇集投票时辰为同日9:15-15:00。聚会将审议两个议案：1. 闭于铲除监事会、修订《公司章程》的议案；2. 闭于修订公司片面担理轨制的议案。上述议案已由第二届董事会第十八次聚会和第二届监事会第十六次聚会审议通过，并于2025年7月26日正在上海证券业务所网站及《上海证券报》披露。股权注册日为2025年8月4日。股东可通过现场、信函、传真或电子邮件体例举办注册，注册时辰为2025年8月8日上午9:00-11:00和下昼14:00-17:00。闭联地方为张家港市江帆道8号新点软件东区E幢，闭联人戴静蕾，电话。

　　新点软件闭于铲除监事会、修订《公司章程》及公司片面担理轨制的布告，审议通过铲除监事会、修订《公司章程》及公司片面担理轨制的议案。公司拟铲除监事会，由董事会审计委员会行使监事会权柄，并相应修订《公司章程》及公司片面担理轨制。修订实质搜罗：公法令定代外人由董事长担负，新增法定代外人权柄条目，股东权益和职守调治，巨大业务、闭系业务、对外担保、财政资助等事项的审批权限调治，股东大会和董事会的权柄调治，董事、高级处分职员的诚恳和勤苦职守细化，独立董事轨制圆满，董事会特意委员会设立及职责调治等。别的，公司还修订和协议了众项管理轨制，搜罗《股东聚会事规矩》《董事聚会事规矩》《对外担保处分轨制》等，片面轨制需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及管理轨制全文已正在上海证券业务所网站披露。上述蜕变最终以工商注册构造准许的实质为准。

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