拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理中国银行app监事会以为：公司2024年范围性股票激发预备初次授予第一类范围性股票第一个限售期的破除限售前提已收效，愿意适当破除限售前提的64名激发对象破除限售合计214,721股第一类范围性股票。本事项适当《公邦法》《证券法》《上市公司股权激发照料主意》《上海证券贸易所科创板股票上市规矩》《科创板上市公司自律囚禁指南第4号——股权激发音讯披露》等公法准则、外率性文献及公司《2024年范围性股票激发预备（草案）》（以下简称“《激发预备（草案）》”）的相闭规矩。

　　整个实质详睹公司于同日刊载正在上海证券贸易所网站（）的《普源精电科技股份有限公司闭于2024年范围性股票激发预备第一类范围性股票第一个限售期破除限售前提收效的通告》（通告编号：2025-035）。

　　10、审议通过了《闭于调节2024年范围性股票激发预备回购代价及回购刊出片面第一类范围性股票的议案》

　　监事会以为：公司本次对2024年范围性股票激发预备回购代价的调节及回购刊出片面第一类范围性股票适当《上市公司股权激发照料主意》等公法、准则和外率性文献及《激发预备（草案）》的干系规矩，不存正在损害公司及股东甜头的景象。公司本次回购刊出片面第一类范围性股票适当《上市公司股权激发照料主意》等公法、准则和外率性文献及《激发预备（草案）》的干系规矩，回购刊出的起因、数目和代价合规、有用，干系事项的审议和外决序次适当《公邦法》《证券法》《上市公司股权激发照料主意》等干系规矩，不存正在损害公司及股东甜头的景象。以是，公司监事会愿意公司此次调节回购代价及回购刊出片面第一类范围性股票事宜。

　　整个实质详睹公司于同日刊载正在上海证券贸易所网站（）的《普源精电科技股份有限公司闭于调节2024年范围性股票激发预备回购代价及回购刊出片面第一类范围性股票的通告》（通告编号：2025-037）。

　　11、审议通过了《闭于2024年范围性股票激发预备第二类范围性股票第一个归属期前提收效的议案》

　　公司监事会以为：遵照《普源精电科技股份有限公司2024年范围性股票激发预备推行观察照料主意》《激发预备（草案）》的干系规矩，公司《激发预备（草案）》规矩的第一个归属期归属前提已收效，愿意为适当归属前提的48名激发对象操持范围性股票归属手续，本次可归属的范围性股票共计417,786股。

　　整个实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（披露的《普源精电科技股份有限公司闭于2024年范围性股票激发预备第二类范围性股票第一个归属期前提收效的通告》（通告编号：2025-042）。

　　监事会以为：公司本次作废本激发预备片面范围性股票适当相闭公法、准则及本激发预备的干系规矩，不存正在损害公司股东甜头的景况。以是，监事会愿意公司作废合计391,883股不得归属的范围性股票。

　　整个实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《普源精电科技股份有限公司闭于作废片面已授予尚未归属的范围性股票的通告》（通告编号：2025-039）。

　　13、审议通过了《闭于调节2024年范围性股票激发预备第二类范围性股票授予代价的议案》

　　监事会以为：公司本次对2024年范围性股票激发预备第二类范围性股票授予代价的调节适当《激发预备（草案）》、公司《2024年范围性股票激发预备推行观察照料主意》的干系规矩，不存正在损害公司股东甜头的景象。

　　本次调节范围性股票授予代价不会对公司的财政情景和规划成就发作宏大影响，以是，监事会愿意公司对2024年范围性股票激发预备第二类范围性股票的授予代价举行调节。

　　整个实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《普源精电科技股份有限公司闭于调节2024年范围性股票激发预备第二类范围性股票授予代价的通告》（通告编号：2025-036）。

　　本公司董事会及通盘董事包管通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和无缺性依法负责公法义务。

　　（三）投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和搜集投票相贯串的式样

　　采用上海证券贸易所搜集投票编制，通过贸易编制投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的贸易光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——外率运作》等相闭规矩施行。

　　上述议案1-11（除议案8.07外）曾经公司第二届董事会第二十八次聚会审议通过，议案1-4、6、7、8.07曾经公司第二届监事会第二十六次聚会审议通过，干系通告已于2025年8月9日正在上海证券贸易所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。议案12-14曾经公司第二届董事会第二十六次聚会审议通过，议案12、13曾经第二届监事会第二十四次聚会审议通过，干系通告已于2025年4月30日正在上海证券贸易所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

　　（一）本公司股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既可能上岸贸易编制投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要达成股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站证据。

　　（二）统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他式样反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个景况详睹下外），并可能以书面体式委托署理人出席聚会和加入外决。该署理人不必是公司股东。

　　股东可能亲身出席股东大会，亦可书面委托署理人出席聚会和加入外决，该股东署理人不必为公司股东，授权委托书参睹附件1。

　　拟出席本次聚会的股东或股东署理人应持以下文献正在上述光阴、处所现场操持。异地股东可能通过信函、传真、邮件式样操持立案，均须正在2025年8月29日下昼17:00点前投递，以抵达公司的光阴为准，信函上请注脚“股东大会”字样。

　　（3）法人股东法定代外人/施行事件合股人：自己有用身份证件原件、法人股东

　　印件并加盖公章）、授权委托书（法定代外人/施行事件合股人署名并加盖公章）、

　　股东或署理人正在加入现场聚会时须率领上述证据文献，公司不承受电话式样操持立案。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第一次一时股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“愿意”、“阻难”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按本人的志愿举行外决。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和无缺性依法负责公法义务。

　　●第一类范围性股票回购代价：回购事迹合股人第一类范围性股票的代价为17.63元/股，回购企业合股人第一类范围性股票的代价为19.48元/股。

　　普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第二届董事会第二十八次聚会和第二届监事会第二十六次聚会，审议通过了《闭于调节2024年范围性股票激发预备回购代价及回购刊出片面第一类范围性股票的议案》，现将干系事项证据如下：

　　1、2024年4月29日，公司召开第二届董事会第十七次聚会，审议通过了《闭于＜普源精电科技股份有限公司2024年范围性股票激发预备（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2024年范围性股票激发预备推行观察照料主意＞的议案》及《闭于提请股东大会授权董事会操持股权激发干系事宜的议案》。

　　同日，公司召开第二届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于＜普源精电科技股份有限公司2024年范围性股票激发预备（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2024年范围性股票激发预备推行观察照料主意＞的议案》以及《闭于核实公司〈2024年范围性股票激发预备激发对象名单〉的议案》，公司监事会对本激发预备的干系事项举行核实并出具了干系核查睹地。

　　2、2024年5月28日，公司于上海证券贸易所网站（）披露了《普源精电科技股份有限公司闭于独立董事公然搜集委托投票权的通告》，遵照公司其他独立董事的委托，独立董事秦策先生行动搜集人就于2024年6月13日召开的2024年第一次一时股东大会审议的2024年范围性股票激发预备干系议案向公司通盘股东搜集投票权。

　　3、公司于2024年5月15日至2024年5月24日正在公司内部对本次拟激发对象的姓名和职务举行了公示，至公示期满，公司监事会未收到任何结构或一面对本次拟激发对象提出的反对。2024年5月28日，公司正在上海证券贸易所网站（）披露了《普源精电科技股份有限公司监事会闭于公司2024年范围性股票激发预备激发对象名单的审核睹地及公示景况证据》。

　　4、2024年6月13日，公司召开了2024年第一次一时股东大会，审议通过了《闭于＜普源精电科技股份有限公司2024年范围性股票激发预备（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2024年范围性股票激发预备推行观察照料主意＞的议案》《闭于提请股东大会授权董事会操持股权激发干系事宜的议案》。并于2024年6月14日正在上海证券贸易所网站（）披露了《普源精电科技股份有限公司闭于2024年范围性股票激发预备虚实音讯知爱人生意公司股票景况的自查讲述》。

　　5、公司于2024年6月13日召开第二届董事会第十八次聚会和第二届监事会第十六次聚会，审议通过了《闭于调节2024年范围性股票激发预备干系事项的议案》《闭于向2024年范围性股票激发预备激发对象授予范围性股票的议案》，监事会对授予日的激发对象名单举行核实并揭橥了核查睹地。董事会愿意以2024年6月13日为本激发预备范围性股票的授予日，向适当前提的76名激发对象授予70.4081万股第一类范围性股票，向适当前提的55名激发对象授予109.2188万股第二类范围性股票。个中，授予事迹合股人的第一类范围性股票授予代价为18.03元/股，授予企业合股人的第一类范围性股票授予代价为19.88元/股；授予事迹合股人的第二类范围性股票授予代价为21.73元/股，授予企业合股人的第二类范围性股票授予格为23.59元/股。公司于2024年6月14日正在上海证券贸易所网站披露了《普源精电科技股份有限公司闭于向2024年范围性股票激发预备激发对象授予范围性股票的通告》《普源精电科技股份有限公司闭于调节2024年范围性股票激发预备干系事项的通告》。

　　6、2025年8月8日，公司召开第二届董事会第二十八次聚会与第二届监事会第二十六次聚会，审议通过了《闭于调节2024年范围性股票激发预备回购代价及回购刊出片面第一类范围性股票的议案》《闭于2024年范围性股票激发预备第一类范围性股票第一个限售期破除限售前提收效的议案》。监事会对本激发预备的干系事项举行核实并出具了干系核查睹地。

　　公司于2025年7月12日披露了《普源精电科技股份有限公司2024年年度权力分拨推行通告》（通告编号：2025-032），本次利润分拨以计划推行前的公司总股本194,104,030股扣除回购专用证券账户中的股份351,567股后的股本数193,752,463股为基数，每股派察觉金盈利0.40元（含税）。

　　鉴于上述权力分拨已于2025年7月18日推行完毕，遵照公司《2024年范围性股票激发预备（草案）》（以下简称“《激发预备（草案）》”）及其摘要中的干系规矩，正在《激发预备（草案）》通告当日至激发对象达成范围性股票达成授予立案后，公司爆发血本公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜的，应对范围性股票的回购代价和/或回购数目举行相应的调节。

　　遵照《激发预备（草案）》的干系规矩，贯串前述调节事由，本激发预备范围性股票授予代价按如下形式举行调节：

　　个中：P0为调节前的范围性股票授予代价；V为每股的派息额；P为调节后的范围性股票授予代价。经派息调节后，P仍须大于公司股票票面金额。

　　因为公司举行区别化分红，每股的派息金额须遵照权力分拨股权立案日总股本摊薄计较。

　　每股派息金额=（插足分拨的股本总数×实质分拨的每股现金盈利）÷本次权力分拨股权立案日的总股本=0.40元/股。

　　遵照以上公式，本次调节后的授予事迹合股人的第一类范围性股票回购代价P=18.03-0.40=17.63元/股，授予企业合股人的第一类范围性股票回购代价P=19.88-0.40=19.48元/股。

　　1、遵照公司2024年年度讲述，2024年度公司的交易收入较2023年度同比拉长15.70%，知足功绩观察目标触发值的条件，但未知足功绩观察目标方针值的条件，公司层面可破除限售的比例为80.93%，其余39,278股范围性股票不得破除限售，由公司回购刊出。

　　2、因12名激发对象离任导致其已获授但尚未破除限售的第一类范围性股票（共计130,589股）一起不得破除限售，由公司回购刊出；1名激发对象因离任，但抵达第一个破除限售期的功绩观察，遵照其一面观察结果破除限售21,839股，残存32,128股由公司回购刊出。

　　3、因9名激发对象2024年一面绩效观察结果为“A-”，其可破除限售的比例为60%，其余27,618股的范围性股票不得破除限售，由公司回购刊出。

　　本次回购刊出的代价为上述调节后的回购代价，即事迹合股人的回购代价为17.63元/股，企业合股人的回购代价为19.48元/股。

　　购的资金总额约为422.33万元，并遵照《激发预备（草案）》的规矩负责片面激发对象的同期银行存款息金。

　　本次范围性股票回购刊出达成后，公司总股本将由194,104,030股转换为193,874,417股。股本组织转变如下：

　　注：以上股本组织转变景况，以回购刊出事项达成后中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司出具的股本组织外为准。

　　本次回购刊出达成后，公司股权漫衍仍具备上市前提，本次激发预备将赓续服从规矩施行。

　　公司本次调节回购代价和回购刊出片面第一类范围性股票不会对公司的财政情景和规划成就发作本质性影响，不会影响公司重心团队的安靖性。

　　监事会以为：公司本次对2024年范围性股票激发预备回购代价的调节及回购刊出片面第一类范围性股票适当《上市公司股权激发照料主意》等公法、准则和外率性文献及《激发预备（草案）》的干系规矩，不存正在损害公司及股东甜头的景象。公司本次回购刊出片面第一类范围性股票适当《上市公司股权激发照料主意》等公法、准则和外率性文献及《激发预备（草案）》的干系规矩，回购刊出的起因、数目和代价合规、有用，干系事项的审议和外决序次适当《公邦法》《证券法》《上市公司股权激发照料主意》等干系规矩，不存正在损害公司及股东甜头的景象。以是，公司监事会愿意公司此次调节回购代价及回购刊出片面第一类范围性股票事宜。

　　公司本次对2024年范围性股票激发预备回购代价的调节及回购刊出片面第一类范围性股票已获得现阶段需要的照准和授权；本次调节、回购刊出的整个实质适当《上市公司股权激发照料主意》和《激发预备（草案）》的相闭规矩。公司尚需遵照《公邦法》和《照料主意》等相闭中法令律、准则的规矩，赓续实行相应的音讯披露仔肩，并操持削减注册血本和股份刊出立案等手续。

　　本公司董事会及通盘董事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和无缺性依法负责公法义务。

　　普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次聚会于2025年8月8日正在公司聚会室以现场贯串通信的式样召开。聚会告诉已于2025年8月3日通过通信式样（囊括但不限于电话、传真、电子邮件等）投递诸君董事。本次聚会由董事长王悦先生主办，应到董事7人，实到董事7人。

　　本次聚会的聚集、召开适当相闭公法、准则及规章轨制和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规矩。

　　1、审议通过了《闭于公司初次公然垦行H股股票并正在香港纠合贸易完全限公司上市的议案》

　　董事会以为：为进一步降低公司归纳角逐力，擢升公司邦际品牌地步，同时更好地行使邦际血本墟市，众元化融资渠道，遵照《中华百姓共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）、《中华百姓共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市照料试行主意》（以下简称“《境外发行试行主意》”）及《香港纠合贸易完全限公司证券上市规矩》（以下简称“《香港联交所上市规矩》”）等干系公法、准则的规矩，愿意公司正在境外发行股份（H股）并正在香港纠合贸易完全限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”、“本次H股上市”、“本次发行上市”或“本次发行”）。

　　2、逐项审议通过了《闭于公司初次公然垦行H股股票并正在香港纠合贸易完全限公司上市计划的议案》

　　本次发行的股票为正在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为寻常股；以百姓币标明面值，以外币认购，每股面值为百姓币1元。

　　本次发行式样为香港公然垦售及邦际配售新股。香港公然垦售为向香港大众投资者公然垦售，邦际配售则向适当投资者资历的邦际机构投资者配售。

　　遵照邦际血本墟市的通例和景况，邦际配售可囊括但不限于：（1）凭据美邦1933年《证券法》及其订正案项下144A规矩（或其他宽免）于美邦向及格机构投资者举行的发售；（2）凭据美邦1933年《证券法》及其订正案项下S条例举行的美邦境外发行。

　　整个发行式样将由公司股东大会授权其董事会及/或董事会授权人士遵照公法规矩、囚禁机构照准或挂号及墟市景况确定。

　　本次发行的初始发行周围正在适当香港联交所条件的最低发行比例、最低大众持股及流利比例规矩或条件（或宽免）的条件下，为不低于普源精电本次发行后总股本的10%（逾额配售权行使前），并授予全体协和人/环球协和人/簿记照料人不抢先上述H股初始发行周围15%的逾额配售权。

　　本次发行最终发行比例、发行数目由公司股东大会授权其董事会及/或董事会授权人士遵照公法规矩、囚禁机构照准或挂号及墟市景况确定，以公司遵照与相闭承销商辨别签订的邦际承销和议及香港承销和议发行达成后实质发行的H股数目为准。

　　公司以是而增长的注册血本亦须以发行达成后实质发行的新股数目为准，并须正在获得邦度相闭囚禁机构、香港联交所和其他相闭机构挂号/照准可施行。

　　本次H股发行拟正在环球周围举行发售，囊括面向香港大众投资者的香港公然垦售和面向邦际投资者、及格境内机构投资者及其他适当囚禁规矩的投资者的邦际配售。整个发行对象将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士遵照干系公法、准则和外率性文献的条件、囚禁机构照准及墟市景况确定。

　　本次发行代价将正在饱满商量公司现有股东的全体甜头、投资者承受本事、境外里血本墟市情景以及发行危害等景况下，服从邦际通例，贯串发行时邦外里血本墟市景况、公司所处行业的平常估值程度以及墟市认购景况，并遵照订单需乞降簿记的结果，由公司股东大会授权其董事会及/或董事会授权人士和承销商合伙商榷确定。

　　公司将正在其股东大会决议有用期内选取妥当的机缘和发行窗口达成本次发行并上市，整个发行光阴将由公司股东大会授权其董事会及/或董事会授权人士遵照境外里血本墟市情景、境外里囚禁部分的审批、挂号希望景况及其他干系景况决计。

　　香港公然垦售片面将遵照接获认购者的有用申请数目决计配发给认购者的股份数目。配发基准或者遵照认购者正在香港公然垦售片面有用申请的股份数目和逾额认购倍数而有所分别，但应苛峻服从《香港联交所上市规矩》指定（或获宽免）的比例分摊。正在妥当的景况下，配发股份亦可通过抽签式样举行，即片面认购者或者获配发比其他申请认购一样股份数目标认购者较众的股份，而未获抽中的认购者或者不会获配发任何股份。公然垦售片面与邦际配售的片面的比例将服从《香港联交所上市规矩》以及香港联交所刊发的《新上市申请人指南》及香港联交所时常刊发的干系修订和更新中规矩的逾额认购倍数以及香港联交所或者授予的相闭宽免而设定“回拨”机制。

　　邦际配售片面占本次发行的比例将遵照香港公然垦售片面比例（经回拨后，如合用）来决计。邦际配售片面的配售对象和配售额度将遵照累计订单，饱满商量各式成分决计，囊括但不限于：总体逾额认购倍数、投资者的质地、投资者的紧张性和正在过去贸易中的涌现、投资者下单的光阴、订单的巨细、代价的敏锐度、预道演的插足水准、对该投资者后市动作的估计等。正在本次邦际配售分拨中，规矩大将优先商量基石投资者（如有）、政策投资者（如有）和机构投资者。

　　正在不承诺就公司的股份提出要约或举行发售的任何邦度或邦法管辖区，闭于本次发行的通告不组成发售公司股份的要约，且公司也未诱使任何人提出采办公司股份的要约。公司正在凭据《香港联交所上市规矩》的条件正式刊发招股仿单后，方可发售公司股份或承受采办公司股份的要约（基石投资者（如有）及政策投资者（如有）除外）。

　　整个发售计划由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士遵照邦际血本墟市情景等景况和境外里囚禁部分审批希望及其他干系景况确定。

　　公司愿意本次发行H股并上市的筹集本钱囊括保荐人用度、承销用度、公司境外里状师用度、承销商境外里状师用度、审计师用度、内控照拂用度、行业照拂用度、学问产权照拂用度、评估师用度、H股股份过户立案处用度、财经公闭用度、印刷商用度、向香港联交所付出的上市用度、合规照拂用度、公司秘书用度、道演用度、收款银行用度及其他上市所需干系用度等，整个用度金额由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与干系中介机构整个商榷确定。

　　本次发行上市需约请的专业中介机构囊括但不限于保荐人、保荐人兼全体协和人、承销团成员（囊括全体协和人、血本墟市中介人、环球协和人、账簿照料人、牵头经办人）、公司境外状师、公司境内状师、承销商境外状师、承销商境内状师、审计师、内控照拂、行业照拂、学问产权照拂、印刷商、合规照拂、公司秘书、财经公闭公司、道演公司、收款银行、H股股份过户立案处及其他与本次发行上市相闭的中介机构，由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士选聘本次发行上市需约请的中介机构并与其最终签订干系委托和议或合同。

　　本次发行由全体协和人/主承销商结构承销团承销。整个承销式样由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士遵照邦际血本墟市情景等景况和境外里囚禁部分审批希望及其他干系景况确定。

　　本次发行涉及的政策配售（如有）、召募资金用处、承销式样等事项，公司将遵照干系公法规矩、本次发行并上市计划的推行景况、墟市前提、策略调节及囚禁机构的睹地等作进一步确认和调节。

　　董事会以为：为达成本次发行H股并上市，正在获得本次发行H股并上市的相闭照准、挂号后，愿意公司遵照正式刊发的H股招股仿单及H股邦际配售招股文献所载条件及前提，向适当干系前提的香港大众投资者、其他适当囚禁规矩的境外投资者、企业和自然人、及格境内机构投资者及其他适当囚禁规矩的投资者，发行H股股票并正在香港纠合贸易完全限公司主板挂牌上市，公司正在本次H股发行并上市后将遵照干系公法、行政准则、外率性文献的规矩转为境外召募股份有限公司。

　　遵照公司发行H股并上市办事的必要，董事会愿意公司本次发行并上市的干系决议有用期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起二十四个月。即使公司已正在该等有用期内获得干系囚禁机构对本次发行并上市的照准或挂号文献，则决议有用期主动伸长至本次发行并上市达成日与行使逾额配售权限日届满（如有）孰晚日。

　　5、审议通过了《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士操持与公司发行H股股票并上市相闭事项的议案》

　　遵照公司本次发行H股并上市办事的必要，董事会愿意提请股东大会授权董事会及其授权人士遵照股东大会的决议及董事会的授权，孑立或合伙代外公司全权操持与本次发行H股并上市相闭的整个事项，囊括但不限于：

　　（一）遵照本次发行并上市、境内皮毛闭政府陷阱、囚禁机构（囊括但不限于中邦证监会、香港联交所、香港证券及期货事件监察委员会（下称“香港证监会”）、中邦证券立案结算有限义务公司、香港公司注册处）的睹地并贯串墟市境况对本次发行并上市计划及干系议案实质、完备并结构整个推行，且干系完备及推行须适当中邦相闭公法准则、《香港联交所上市规矩》和其他相闭囚禁、审核陷阱的规矩，囊括但不限于：遵照该计划确定整个的H股发行周围、发行代价（囊括币种、代价区间和最终订价）、发行光阴、发行式样、发行对象、配售比例、政策配售及逾额配售事宜、召募资金运用预备（囊括但不限于遵照上市申请批准/挂号进程中审批/挂号及投资进度、囚禁机构干系睹地、公司运营景况及实质需求、发行必要等景况对召募资金用处及额度举行调节）、其他与本次发行并上市计划相闭的事项；正在囚禁机构闭于初次公然垦行股票并上市的策略爆发蜕化或墟市前提爆发蜕化的景况下，除凭据干系公法、准则、外率性文献及《公司章程》的规矩必需由股东大会从头外决的事项外，对本次发行上市的整个计划等干系事项举行相应调节；照准缴纳需要的上市用度，囊括向香港联交所付出的上市申请用度，以及其他与本次发行H股并上市计划推行相闭的事项。

　　（二）正在其以为需要且妥当的景况下，草拟、篡改、定稿、签订、递交及刊发招股仿单（囊括申请版本及聆讯后材料集）（中英文版本，下同）、红鲱鱼招股书、邦际发售通函及其他申报文献；照准结余及现金流预测事宜；草拟、篡改、签订、施行、中止、终止与本次发行并上市相闭的和议（囊括但不限于任何保荐人及保荐人兼全体协和人聘请和议、全体协和人聘请和议（如合用），血本墟市中介人聘请和议、香港承销和议及邦际承销和议、相闭贸易和议（如合用，囊括确定干系和议项下贸易的年度上限金额）、不角逐和议（如合用）、弥赔契据（如合用）、照拂和议、上市前投资和议、基石投资和议、FastInterfaceforNewIssuance（FINI）和议及与该和议及其项下预期举行的贸易相闭的外格和确认书、保密和议、股份过户处聘请函及股份过户处和议、收款银行和议、订价和议、合规照拂和议、公司秘书委任和议（如有）、企业任事公司聘请和议（如有）、收款银行和议、其他中介机构聘请和议（如境外里状师、行业照拂、印刷商、公闭公司、审计师、数据合规照拂、内控照拂、学问产权照拂等））、合同（囊括但不限于董事（囊括独立非施行董事）任事合同或聘请函、高级照料职员聘请和议）、招股文献或其他必要向保荐人和/或承销商、中邦证监会、香港联交所、香港证监会出具的其他同意、确认、授权以及任何与本次发行上市相闭的其他紧张合同、和议、同意、契据、书翰文本或其他与本次发行上市推行相闭的事项；约请、解任或转换公司秘书、保荐人、承销团成员（囊括全体协和人、环球协和人、簿记照料人、牵头经办人、血本墟市中介人等）、财政照拂、合规照拂、境外里状师和审计师、内控照拂、数据合规照拂、评估师、背调机构、诉讼查册机构、印刷商、公司秘书、公闭公司、收款银行、H股股份过户立案处及其他与本次发行并上市相闭的中介机构，并转授权规划照料层整个决计和施行委任上述中介机构之事宜；代外公司与境外里政府机构和囚禁机构（囊括但不限于中邦证监会、香港证监会及香港联交所）举行疏导作出相闭同意、声明、确认及/或授权；确认及照准宽免申请函；照准及签订向保荐人就A1申请文献实质所出具的背靠背确认函及诉讼/背调确认函等予以保荐人真实认函、照准及签订验证条记、义务书以及授权书，决计与本次发行并上市干系的用度、通过宣布上市招股的通知及悉数与本次发行并上市相闭的通知和通告（囊括但不限于申请版本招股书及全体协和人委任通告（囊括其修订版）、聆讯后材料集、最终招股书及干系浮现文献等）；大批印刷招股仿单（囊括但不限于招股仿单、红鲱鱼招股书、邦际发售通函）以及申请外格（如合用）；如有基石投资人，照准基石投资人的插足并签订与基石投资人相闭的和议；以及悉数与本次发行并上市事宜干系的通告；照准发行股票证书及股票过户以及正在本次发行并上市相闭文献上加盖公司公章等；操持审批、立案、挂号、批准、愿意、相闭牌号及学问产权注册（如需）以及注册招股仿单等手续；遵照囚禁条件及墟市通例操持公司董事、高级照料职员义务保障（如有）及招股书仿单义务保障（如有）采办干系事宜；以及其他与本次发行并上市相闭的事项。

　　（三）遵照股东大会、董事会各自审议通过的H股股票发行并正在香港联交所上市的计划及干系股东的授权，草拟、篡改、签订、施行、达成并向本次发行并上市干系的境内皮毛闭政府陷阱和囚禁机构（囊括但不限于中邦证监会、香港证监会、香港联交所、中邦证券立案结算有限义务公司、香港公司注册处及香港焦点结算有限公司）、结构或一面提交各项与本次发行并上市相闭的申请、备忘录、讲述、原料及其他完全需要文献（囊括核证、通过和签订招股仿单等将向香港联交所及香港公司注册处呈交的文献、公司备查文献及向香港焦点结算有限公司申请焦点结算及交收编制（CCASS）准入并递交和出具干系文献及同意、确认和授权），以及操持与本次发行并上市相闭的审批、立案、挂号、批准、愿意等手续，代外公司与囚禁机构举行疏导并作出相闭同意、声明、确认及/或授权，并做出其以为与本次发行并上市相闭的必需、稳当或适应的动作及事项。

　　（四）就已发行的未上市股份转H股事宜向相闭政府陷阱、囚禁机构举行请问筹商，并遵照公法准则规矩、相闭政府陷阱和囚禁机构的睹地、上市全体光阴调节及股东志愿相应作出调节；草拟、签订、施行、篡改、达成向境内皮毛闭政府陷阱、囚禁机构、结构、一面提交的文献以及正在上述文献上加盖公司公章（如需）；并做出其等以为与本次发行并上市相闭的必需、稳当或适应的完全动作及事宜。

　　（五）正在不范围该议案上述第（一）项至第（四）项所述的平常脾性况下，代外公司照准、通过、签订、递交需向中邦证监会提交境外上市挂号干系文献，囊括但不限于挂号讲述、公司同意、声明和确认。

　　（六）草拟、篡改、签订公司与董事、高级照料职员之间的《施行董事任事合同》《非施行董事任事合同》《独立非施行董事任事合同》《高级照料职员聘请和议》；

　　（七）全权照料公司股东所持股份正在中邦证券立案结算有限义务公司的立案事宜；

　　（八）正在不范围该议案上述第（一）项至第（四）项所述的平常脾性况下，遵照香港联交所的相闭规矩，代外公司照准及通过香港联交所上市申请外格即A1外格（刊登于囚禁外格（界说睹《香港联交所上市规矩》）（以下简称“A1外格”）及干系文献（囊括但不限于干系宽免申请函、附录、外格和清单）的体式与实质（囊括所附同意、声明和确认），及正在董事会及/或董事会授权人士以为需要或妥当的景况下对以上文献作出篡改、签订，照准并授权保荐人（自己或通过其公法照拂）合时向香港联交所提交A1外格、招股仿单初稿及《香港联交所上市规矩》及香港联交所《新上市申请人指南》条件于提交A1外格时提交的其它文献、音讯及用度，代外公司签订A1外格及所附同意、声明和确认，并于提交该外格及文献时：

　　1、代外公司作出以下载列于A1外格中的同意（即使香港联交所对A1外格作出篡改，则代外公司遵照篡改后的A1外格的条件作出相应的同意）并确认正在未获香港联交所事先愿意的景况下，不会转换或打消该同意：

　　（1）正在公司任何证券正在香港联交所主板上市时期的任何光阴，用命并告诉公司的董事和控股股东（如有）其有仔肩永远用命时常生效的《香港联交所上市规矩》的悉数条件并确认正在上市申请进程中公司已用命且将赓续用命，且已告诉公司董事以及控股股东（如有）其有仔肩用命完全合用的《香港联交所上市规矩》以及指引原料；

　　（2）正在全盘上市申请进程中，向香港联交所提交或促使代外公司向联交所提交的音讯正在完全宏大方面均精确、无缺且不具有误导或棍骗因素；并确认A1外格中的完全音讯以及随A1外格提交的完全文献正在完全宏大方面均精确、无缺，且不存正在误导或棍骗因素；

　　（3）即使浮现任何景况蜕化，导致（1）A1外格或随函提交的上市文献初稿或（2）正在上市申请进程中向香港联交所提交的任何音讯正在任何宏大方面变得不精确或不无缺或具有误导或棍骗因素，正在确实可行的景况下尽速见告香港联交所；

　　（4）正在证券贸易开首前，向香港联交所呈交《香港联交所上市规矩》第9.11（37）条条件的声明（F外格（刊登于囚禁外格）（界说睹《香港联交所上市规矩》）；

　　（5）正在妥当光阴向香港联交所呈交《香港联交所上市规矩》第9.11（35）条至第9.11（39）条的规矩的文献；

　　2、代外公司服从A1外格中提及的《证券及期货（正在证券墟市上市）规矩》（香港轨则第571V章）第5条和第7条的规矩授权（正在未征得香港联交所事先书面照准前，该授权弗成通过任何式样转移或打消，且香港联交完全齐备的自正在裁量权决计是否予以该等照准，其余，公司同意签订香港联交所为达成上述授权所需的文献）香港联交所正在公司向香港联交所递交下列文献时将下列文献的副本送交香港证监会：

　　（1）遵照《证券及期货规矩》第5（1）条，公司须将上市申请的副本向香港证监会存档。遵照《证券及期货规矩》第5（2）条，完全公司向香港联交所呈递的文献（如A1外格）；

　　（2）公司之证券正在香港联交所上市后，遵照《证券及期货规矩》第7（1）及7（2）条，公司须将公司或其代外向大众或其证券持有人所作或所发出的若干通告、陈述、通知或其他文献副本（与上市申请的副本、公司的书面授权书合称为“香港证监会存档文献”）向香港证监会存档。遵照《证券及期货规矩》第7（3）条，公司特此书面授权香港联交所，正在公司将完全香港证监会存档文献送交香港联交所时，由香港联交所代外公司将完全香港证监会存档文献向香港证监会存档；及公司亦认可，除非事先获得香港联交所书面愿意，不然不得正在任何方面更改或撤回该等授权，而香港联交所须有权酌情做出该照准。其余，公司同意签订香港联交所为达成上述授权所需的文献。

　　（3）代外公司确认香港联交所及香港证监会均可不受范围地查阅公司以及公司的照拂及署理代外公司就上市申请挂号及提交的原料及文献，以及正在此本原上，当上述原料及文献挂号及提交时，香港联交所将被视为已实行上述代外公司向香港证监会呈交该等原料及文献的义务。

　　（九）照准、签订上市申请及香港联交所条件公司签订的其他相闭上市及股票发行之文献，囊括但不限于：照准、签订A1外格（上市申请外格）及其干系文献（囊括但不限于干系宽免申请函、随附附录、外格和清单）的体式和实质，个中囊括代外公司向保荐人、全体协和人、香港联交所或香港证监会的同意、确认或授权，以及与A1外格干系的文献，并对A1外格及其干系的文献作出任何妥当的篡改；照准、签订及核证招股仿单验证条记及义务书等文献；照准公司签订对保荐人就A1申请文献实质所出具的背靠背确认函及诉讼/背调确认函；授权保荐人就本次发行并上市事宜向香港联交所及香港证监会提交A1外格及其他与本次发行上市干系的文献以及授权保荐人代外公司与相闭囚禁机构就本次发行上市联络和疏导以及作出任何所需的行为（囊括但不限于，代外公司与香港联交所就其对待本次发行上市提出的题目与事项作出疏导）；授权董事会及/或董事会授权人士应《香港联交所上市规矩》第3A.05条的规矩向保荐人供应该条项下上市发行人须向保荐人供应的协助，以便保荐人实行其职责。

　　（十）对待股东大会、董事会各自审议通过的公司因本次发行并上市的必要而遵照境外里公法、准则及外率性文献篡改的《公司章程》及其附件（囊括但不限于股东大聚会事规矩、董事聚会事规矩等）及其它公司处分文献，遵照境外里公法、准则及外率性文献的蜕化景况、境外里政府机构、囚禁机构及证券贸易所的条件与发起及本次发行并上市实质景况举行相应调节和篡改（囊括但不限于对文字、章节、条件、生效前提等举行调节和篡改），对《公司章程》（囊括但不限于章程文字、章节、条件、生效前提、注册血本、股本组织等实质）作出相应调节和篡改并正在本次发行并上市时生效；正在本次发行前和发行完毕后依法正在境内皮毛闭政府陷阱、囚禁机构（囊括但不限于商务主管部分、工商行政照料部分）操持相闭前述文献的照准、立案或挂号手续，并遵照境外里干系公法、准则及外率性文献正在干系立案陷阱操持H股股票立案事宜。

　　（十一）照准和签订股份过户记和议等和议，照准发行股票证书及股票过户以及正在上述文献加盖公司公章（如需），通过宣布上市招股的通知及悉数与上市招股相闭的通知。

　　（十二）照准将本决议（或摘要）的复印件，及如必要，经任何一位董事及公司秘书或公司的公法照拂核证后，递交给中邦证监会、香港联交所、香港证监会和任何其他囚禁机构，和/或经条件，发给其他干系各方和插足上市项目标专业照拂。核证、通过和签订招股仿单、申请外格（如合用）等将向香港联交所及香港公司注册处呈交的文献及公司备查文献等，并正在相闭文献上加盖公章（如需）。

　　（十三）正在股东大会审议照准的周围内对召募资金投资项目标弃取、循序及投资金额作个体妥当调节；确定召募资金项目标投资预备进度、轻重缓急排序；遵照招股书的披露确定超募资金的用处（如合用）。

　　（十四）操持本次发行上市达成后发行股份以及用命和操持《香港联交所上市规矩》项下所条件的事宜。

　　（十五）遵照政府相闭部分、囚禁机构和证券贸易所的条件及相闭照准或挂号文献，对股东大会、董事会各自审议通过的与本次发行并上市干系的决议实质作出相应篡改并结构整个推行，但凭据干系公法准则、《公司章程》、《香港联交所上市规矩》和其他干系囚禁规矩必需由股东大会审议的篡改事项除外。

　　（十六）授权董事会遵照必要授权相闭人士整个操持与本次发行并上市相闭的一起事件，签订及正在其或者酌情以为合合时，对本次发行并上市相闭公法文献作出篡改、调节或填补并照准干系事项。

　　（十七）授权董事会及/或董事会授权人士，服从《香港联交所上市规矩》第3.05条的条件委任、转换授权代外行动与香港联交所疏导的重要渠道，并向香港联交所递交干系外格及文献。

　　（十八）凭据香港《公司条例》（香港轨则第622章）第16部向香港公司注册处申请注册公司为非香港公司，而且(a)正在香港设立重要交易所在；(b)照准和签订非香港公司注册事宜之相闭外格和文献，并授权任何一位董事、公司秘书或其他干系中介调节递交该等外格及文献到香港公司注册处操持立案；和(c)凭据香港《公司条例》（香港轨则第622章）及《香港联交所上市规矩》，委任掌管公司正在香港承受向公司投递的公法序次文献及告诉书的代外。

　　（十九）正在本次发行上市获取相闭囚禁机构批准/照准后，代外干系股东及公司操持干系股份的跨境转立案和境外鸠集存管手续、外汇立案手续、于香港联交所上市以及选取境内证券公司插足干系股份的生意等干系事宜。

　　（二十）上述照准的权益应囊括正在其或者酌情以为合合时，对相闭实质举行篡改、调节或填补的权益、签订任何相闭的文献以及向任何闭系部分举行申请的权益。

　　（二十一）整个操持与本次发行并上市相闭的其他事件及签订完全干系的文献。照准、追认及确认此前公司或其他任何董事、高级照料职员及/或董事会授权人士作出的与本次发行并上市相闭的完全行为、决计及签订和交付的完全干系文献。

　　（二十二）于授权有用时期，上述授权涵盖因原申请遵照《香港联交所上市规矩》第9.03条过时而公司需向香港联交所从头提交A1外格、招股仿单初稿及其他遵照《香港联交所上市规矩》条件须于提交A1外格时提交的其他文献、音讯及用度，而董事长及/或董事会授权人士可按本议案获授权照料该等从头提交之干系事宜。授权董事会按影相闭规矩相应地增长公司的注册血本，以及为达成配发及发行新股签订需要文献、操持需要手续、选取其他需要的行为。

　　（二十三）提请股东大会愿意董事会正在获取上述授权的前提下，除非干系公法准则另有商定，将上述授权转授予其所授权之人士孑立或合伙行使。

　　（二十四）授权限日为本议案经股东大会审议通过之日起二十四个月。即使公司已正在该等有用期内获得干系囚禁机构对本次发行上市的照准文献，则授权有用期主动伸长至本次发行上市达成日与行使逾额配售权限日届满（如有）孰晚日。

　　遵照公司本次发行H股股票并上市办事的必要，正在股东大会审议通过《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士操持与公司发行H股股票并上市相闭事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）的本原上，董事会愿意进一步授权公司董事王悦（董事王悦亦可转授权其他人士）行使该议案授予的权利，整个操持该议案所述干系事件及其他由董事会授权的与本次发行并上市相闭的事件，授权限日与《授权议案》所述授权限日一样。

　　董事会愿意公司本次发行H股股票所得的召募资金正在扣除干系发行用度后将一起用于公司交易生长，重要用于（囊括但不限于）：海外研发加入、海外资产并购、环球营销搜集创办。整个召募资金用处及投向预备以招股仿单的披露为准。

　　整个发行周围确定之后，如浮现本次召募资金亏空项目资金需求片面的景况，愿意公司将遵照实质必要通过其他式样处分；如浮现本次召募资金抢先项目资金需求片面的景况，超越片面将服从公法准则的相闭规矩实行相应法定序次后用于填补滚动资金等用处。

　　愿意最终运用预备，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士遵照公法规矩、囚禁机构照准（囊括但不限于中邦证监会/香港联交所及/或香港证监会）及公司现行及来日资金需求等最终确定。整个召募资金用处及投向预备以于香港公司注册处立案注册的招股仿单披露实质为准。

　　董事会以为：遵照公司本次发行H股并上市的必要，愿意公司本次发行H股并上市前的结存利润，由新、老股股东服从上市后持股比例共享。

　　董事会以为：遵照公司本次发行H股并上市的必要，愿意公司聘任德勤·闭黄陈方司帐师动作公司本次发行H股并上市的审计机构，并授权公司照料层与其商榷确定聘任事宜。

　　10、逐项审议通过了《闭于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及拟订干系议事规矩的议案》

　　董事会以为：基于本次发行H股并上市的必要，遵照《公邦法》《证券法》《境外发行试行主意》等境内公法、准则、外率性文献及《香港联交所上市规矩》、香港公法、准则对正在中邦境内注册兴办的发行人正在香港发行股票并上市的条件，贯串公司规划照料的实质景况，愿意公司拟对现行《公司章程》举行修订并拟订相应议事规矩行动附件，整个如下：

　　正在现行《公司章程》的本原上，公司遵照上述规矩的条件，拟定了本次发行并上市后合用的《普源精电科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。董事会愿意，《公司章程（草案）》提交股东大会审议通事后，将于本次发行并上市之日起生效并推行。正在此之前，现行《公司章程》赓续有用。

　　本次审议通过的《公司章程（草案）》将提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行并上市的目标，遵照境外里公法、准则、外率性文献及上市规矩的蜕化景况、境外里政府机构、囚禁机构及香港焦点结算有限公司的条件与发起及本次发行并上市实质景况，对经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》时常举行调节和篡改（囊括但不限于对文字、章节、条件、生效前提等举行调节和篡改），并正在本次发行并上市达成后，对《公司章程（草案）》中涉及注册血本和股本组织的实质作出相应调节和篡改，及向公司立案机构及其他干系政府部分操持转换审批或挂号等事宜。

　　公司遵照上述规矩的条件和《公司章程（草案）》的规矩，正在现行公司轨制的本原上，拟定了本次发行并上市后合用的《普源精电科技股份有限公司股东聚会事规矩（草案）》《普源精电科技股份有限公司董事聚会事规矩（草案）》（以下合称“该等议事规矩”），行动《公司章程（草案）》的附件。该等议事规矩行动《公司章程（草案）》的附件正在提交公司股东大会审议通事后，将于本次发行并上市之日起生效。正在此之前，现行公司章程及其附件相应议事规矩赓续有用。

　　本次审议通过的该等议事规矩将提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行并上市的目标，遵照境外里公法、准则、外率性文献及上市规矩的蜕化景况、境外里政府机构和囚禁机构的条件与发起及本次发行并上市实质景况，并贯串《公司章程（草案）》的修订景况，对经股东大会审议通过的该等议事规矩时常举行调节和篡改（囊括但不限于对文字、章节、条件、生效前提等举行调节和篡改）等事宜。

　　为完备公司处分组织，包管公司处分组织适当干系囚禁条件，公司遵照上述规矩的条件和《公司章程（草案）》的规矩，拟定了本次发行并上市后合用的《普源精电科技股份有限公司闭系（连）贸易照料轨制（草案）》（以下简称“该照料轨制”）。董事会愿意，该照料轨制提交股东大会审议通事后，自公司本次发行上市之日起生效。正在此之前，现行原公司处分轨制赓续合用。

　　本次审议通过的该照料规矩将提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行并上市的目标，遵照境外里公法、准则、外率性文献及上市规矩的蜕化景况、境外里政府机构和囚禁机构的条件与发起及本次发行并上市实质景况，并贯串《公司章程（草案）》的修订景况，对经股东大会审议通过的该照料规矩时常举行调节和篡改（囊括但不限于对文字、章节、条件、生效前提等举行调节和篡改）等事宜。

　　为知足公司本次发行并上市后的公司处分及外率运作条件，遵照境外里干系公法准则、其他外率性文献及《香港联交所上市规矩》《公司章程（草案）》的规矩，贯串本公司实质景况，订定了本次发行并上市后合用的《普源精电科技股份有限公司独立董事办事轨制（草案）》（以下简称“该办事轨制”）。该办事轨制提交股东大会审议通事后，自公司本次发行上市之日起生效。正在此之前，现行原公司处分轨制赓续合用。

　　本次审议通过的该办事轨制将提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行并上市的目标，遵照境外里公法、准则、外率性文献及上市规矩的蜕化景况、境外里政府机构和囚禁机构的条件与发起及本次发行并上市实质景况，并贯串《公司章程（草案）》的修订景况，对经股东大会审议通过的该办事轨制时常举行调节和篡改（囊括但不限于对文字、章节、条件、生效前提等举行调节和篡改）等事宜。

　　为知足公司本次发行并上市后的公司处分及外率运作条件，遵照境外里干系公法准则、其他外率性文献及《香港联交所上市规矩》《公司章程（草案）》的规矩，贯串本公司实质景况，订定了本次发行并上市后合用的《普源精电科技股份有限公司音讯披露照料轨制（草案）》（以下简称“该照料轨制”）。该照料轨制提交股东大会审议通事后，自公司本次发行上市之日起生效。正在此之前，现行原照料轨制赓续合用。

　　本次审议通过的该照料轨制将提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行并上市的目标，遵照境外里公法、准则、外率性文献及上市规矩的蜕化景况、境外里政府机构和囚禁机构的条件与发起及本次发行并上市实质景况，并贯串《公司章程（草案）》的修订景况，对经股东大会审议通过的该照料轨制时常举行调节和篡改（囊括但不限于对文字、章节、条件、生效前提等举行调节和篡改）等事宜。

　　为知足公司本次发行并上市后的公司处分及外率运作条件，遵照境外里干系公法准则、其他外率性文献及《香港联交所上市规矩》《公司章程（草案）》的规矩，贯串本公司实质景况，订定了本次发行并上市后合用的《普源精电科技股份有限公司召募资金照料轨制（草案）》（以下简称“该照料轨制”）。该照料轨制提交股东大会审议通事后，自公司本次发行上市之日起生效。正在此之前，现行原召募资金照料轨制赓续合用。

　　本次审议通过的该照料轨制将提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行并上市的目标，遵照境外里公法、准则、外率性文献及上市规矩的蜕化景况、境外里政府机构和囚禁机构的条件与发起及本次发行并上市实质景况，并贯串《公司章程（草案）》的修订景况，对经股东大会审议通过的该照料轨制时常举行调节和篡改（囊括但不限于对文字、章节、条件、生效前提等举行调节和篡改）等事宜。

　　董事会以为：为了守旧公司隐私和外率公司档案照料，维持公司权力，完备公司内部保密照料轨制和档案照料轨制，公司凭据《公邦法》《证券法》《中华百姓共和邦守旧邦度隐私法》《中华百姓共和邦档案法》《境外发行试行主意》《闭于强化境内企业境外发行证券和上市干系保密和档案照料办事的规矩》等相闭公法、准则、规章及其他外率性文献的规矩，并贯串公司实质景况，愿意公司拟订《普源精电科技股份有限公司境外发行证券及上市干系保密和档案照料办事轨制》。

　　同时，基于本次发行H股并上市的必要，为完备公司处分组织，包管公司处分组织适当干系囚禁条件，公司服从《香港联交所上市规矩》《普源精电科技股份有限公司章程（草案）》和境外里其他相闭上市囚禁规矩，愿意公司拟定以下公司董事会下设委员聚会事规矩及内部操纵轨制：

　　1、《普源精电科技股份有限公司境外发行证券及上市干系保密和档案照料办事轨制》；

　　3、《普源精电科技股份有限公司董事会薪酬与观察委员会办事细则（草案）》；

　　上述轨制经公司董事会审议通事后，自公司本次发行并上市之日起生效。正在此之前，现行原公司处分轨制赓续合用。

　　遵照本次发行H股并上市的必要，公司拟凭据香港《公司条例》（香港轨则第622章）第十六部向香港公司注册处申请注册为非香港公司。为此，董事会愿意授权董事王悦及其授权人士（合伙或孑立）照料以下与非香港公司注册干系的事项：

　　（1）正在香港设立重要交易所在，并凭据香港《公司条例》（香港轨则第622章）第十六部向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”；

　　（2）代外公司签订非香港公司注册事宜之相闭外格及文献，并授权公司香港公法照拂、公司秘书或其他干系中介机构调节递交该等外格及文献到香港公司注册处立案存档，并愿意缴纳“非香港公司”注册用度及申请贸易立案证用度；

　　（3）凭据香港《公司条例》（香港轨则第622章）及《香港联交所上市规矩》的干系规矩，委任公司正在香港承受向公司投递的公法序次文献及告诉书的代外，并向该等代外作出需要授权（如需）；

　　（4）整个推行干系申请及非香港公司注册维持等事宜（囊括但不限于音讯更新及年度挂号）；

　　（5）照准、追认及确认此前公司或其他任何董事、高级照料职员或授权人士作出的与非香港公司相闭的完全行为、决计及签订和交付的完全干系文献。

　　上述获授权人士应将相闭事宜希望实时向董事会转达。上述授权有用限日自本次董事会聚会审议通过之日起至本次发行并上市决议有用期终止之日止。

　　13、审议通过了《闭于向香港纠合贸易完全限公司提交上市申请及干系申请文献的议案》

　　为本次发行H股并上市的目标，董事会愿意公司向香港纠合贸易完全限公司提交上市申请，照准、确认和追认并授权任何董事及/或董事会授权人士代外本公司签订干系申请文献及其它干系文献，以及提交干系运用者材料，照料与公司拟向香港联交所作出电子呈交编制（E-SubmissionSystem，以下简称“ESS”）干系事宜，并授权保荐人递交上市申请以及干系文献或原料。

　　针对以上，董事会愿意进一步照准及确认任何董事及/或董事会授权人士代外公司合时提交相闭ESS的申请和开户事宜、签订干系申请文献、确定及提交干系音讯和各账户运用者材料、照料与ESS立案相闭的任何后续事宜，并承受和签订ESS条件及细则（经时常修订）的给与书翰。

　　董事会以为：鉴于本次发行H股并上市办事的必要，董事会愿意公司于递交予香港联交所的A1文献M103外格（FormA1）中做出个中所囊括的同意以及授权。

　　遵照公司本次发行H股并上市的预备及《香港联交所上市规矩》的规矩，愿意本次发行并上市后的各董事脚色如下：

　　个中，许煦小姐的董事脚色应以其被股东大会推举为独立董事为条件。上述董事脚色自公司本次发行H股并上市之日起生效，整个董事成员将届时遵照境外里囚禁准则及《公司章程》条件，正在公司实行相应的内部计划序次后确定。

　　遵照公司本次发行H股并上市的预备以及《香港联交所上市规矩》（第3.28条、第3.05条）的规矩，愿意公司约请程筑川及郑彩霞出任联席公司秘书，委任王宁及郑彩霞为公司于《香港联交所上市规矩》第3.05条下的授权代外，并委任郑彩霞为公司于《公司条例》第16部项下的授权代外。该等聘任自本次发行H股并上市之日起生效，联席公司秘书任期起码直至公司本次发行并上市之日起满三年为止。

　　17、审议通过了《闭于操持董事及高级照料职员义务险和招股仿单义务保障采办事宜的议案》

　　董事会以为：为进一步深化和完备公司危害照料系统，低浸公司运营危害，推进公司董事、高级照料职员及干系义务职员正在各自职责周围内更饱满地行使权益、实行职责，保险公司和投资者的权力，公司遵照《公邦法》、香港联交所《企业管治守则》第C.1.8条的条件及干系的境外里公法准则、行业通例等，愿意为公司及公司的董事、高级照料职员、联席公司秘书采办义务保障和招股仿单义务保障（“董高义务险”）。

　　为操持上述投保事项，董事会拟授权董事长王悦及其授权人士孑立或合伙全权操持董高义务险和招股仿单义务保障采办的干系事宜（囊括但不限于确定保障公司；确定保障金额、保障费及其他保障条件；选取及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签订干系公法文献及照料与投保干系的其他事项等），以及正在此后董高义务险保障合同期满时或之前操持续保或者从头投保干系事宜。

　　18、审议通过了《闭于2024年范围性股票激发预备第一类范围性股票第一个限售期破除限售前提收效的议案》

　　公司2024年范围性股票激发预备第一类范围性股票第一个破除限售期规矩的破除限售前提曾经收效且限售期届满，本次可破除限售数目为214,721股。愿意公司服从《普源精电科技股份有限公司2024年范围性股票激发预备（草案）》的干系规矩为适当破除限售前提的64名激发对象办剖析除限售干系事宜。

　　整个实质详睹公司于同日刊载正在上海证券贸易所网站（）的《普源精电科技股份有限公司闭于2024年范围性股票激发预备第一类范围性股票第一个限售期破除限售前提收效的通告》（通告编号：2025-035）。

　　19、审议通过了《闭于调节2024年范围性股票激发预备回购代价及回购刊出片面第一类范围性股票的议案》

　　董事会愿意对2024年范围性股票激发预备第一类范围性股票的回购代价举行调节并回购刊出片面第一类范围性股票。

　　整个实质详睹公司于同日刊载正在上海证券贸易所网站（）的《普源精电科技股份有限公司闭于调节2024年范围性股票激发预备回购代价及回购刊出片面第一类范围性股票的通告》（通告编号：2025-037）。

　　20、审议通过了《闭于2024年范围性股票激发预备第二类范围性股票第一个归属期前提收效的议案》

　　遵照《普源精电科技股份有限公司2024年范围性股票激发预备推行观察照料主意》《普源精电科技股份有限公司2024年范围性股票激发预备（草案）》（以下简称“《激发预备》”）的干系规矩，公司《激发预备》规矩的第一个归属期归属前提已收效，董事会愿意为适当归属前提的48名激发对象操持范围性股票归属手续，本次可归属的范围性股票共计417,786股。

　　整个实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《普源精电科技股份有限公司闭于2024年范围性股票激发预备第二类范围性股票第一个归属期前提收效的通告》（通告编号：2025-042）。

　　整个实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《普源精电科技股份有限公司闭于作废片面已授予尚未归属的范围性股票的通告》（通告编号：2025-039）。

　　22、审议通过了《闭于调节2024年范围性股票激发预备第二类范围性股票授予代价的议案》

　　董事会愿意遵照公司《激发预备》及其摘要中的干系规矩，对2024年范围性股票激发预备第二类范围性股票的代价举行调节，本次调节后的授予事迹合股人的第二类范围性股票授予代价为21.33元/股，授予企业合股人的第二类范围性股票授予代价为23.19元/股。

　　整个实质详睹公司于同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《普源精电科技股份有限公司闭于调节2024年范围性股票激发预备第二类范围性股票授予代价的通告》（通告编号：2025-036）。

　　通盘董事同等愿意《闭于提请召开2025年第一次一时股东大会的议案》，决计由董事会聚集召开2025年第一次一时股东大会，召开光阴为2025年9月1日，召开式样采用现场聚会与搜集投票相贯串的式样。

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