可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险

　　可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；—外汇交易到哪开户本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不保存任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的切实性、精确性和完美性依法负责邦法负担。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日正在公司集会室召开第二届董事会第二次集会登第二届监事会第二次集会，审议通过了《合于公司应用一面当前闲置召募资金举行现金约束的议案》，订定公司正在担保不影响公司召募资金投资盘算平常举行的条件下，不停应用不赶过公民币3亿元的当前闲置召募资金举行现金约束，添置安好性高、活动性好、满意保本请求的产物（网罗但不限于机合性存款、大额存单、按期存款等产物）。应用限期自前次召募资金现金约束的授权到期之日起12个月内有用，正在上述额度及限期局限内，公司能够轮回滚动应用资金。独立董事发外了昭彰订定的独决意睹，保荐机构中信修投证券股份有限公司对上述事项出具了昭彰的核查意睹。

　　经中邦证券监视约束委员会《合于订定南方电网电力科技股份有限公司初度公然垦行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）照准，并经上海证券业务所订定，公司向社会群众公然垦行公民币普遍股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股公民币12.24元，共计召募资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐用度3,393.00万元后的召募资金为100,279.80万元，已由主承销商中信修投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司召募资金囚禁账户。再扣除状师费、审计费、法定音讯披露等需付出的其他用度1,333.58万元（含拟置换发行用度474.64万元）后，公司本次召募资金净额为98,946.22万元。上述召募资金到位情状仍然天健司帐师事情所（特别普遍共同）审验，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2021〕753号）。召募资金到账后，已全数存放于经公司董事会照准开设的召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签订了《召募资金三方囚禁契约》。

　　遵循公司《初度公然垦行股票并正在科创板上市招股仿单》披露的召募资金投资项目及召募资金应用盘算，以及公司遵循实践召募资金的情状对募投项目召募资金的投资金额举行改观，改观后的召募资金应用盘算如下：

　　公司已于2023年5月9日召开第一届董事会第二十七次集会、第一届监事会第十三次集会，审议通过了《合于改观募投项宗旨议案》，订定公司改观初度公然垦行召募资金投资项宗旨实践格式、安排募投项目总额及投资明细、新增募投项目实践主体、改观实践住址，详睹公司于2023年5月10日披露的《南方电网电力科技股份有限公司合于改观召募资金投资项目实践格式、安排募投项目总额及投资明细、新增募投项目实践主体及改观实践住址的布告》（布告编号：2023-012），合联议案已提交2023年5月30日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。

　　公司已于2022年12月28日召开了第一届董事会第二十五次集会、第一届监事会第十一次集会，审议通过了《合于添加应用闲置召募资金举行现金约束额度的议案》，订定公司正在担保不影响公司召募资金投资盘算平常举行的条件下，由从来应用最高不赶过公民币3亿元的闲置召募资金举行现金约束，添加至应用最高不赶过公民币7.7亿元的闲置召募资金举行现金约束，用于投资安好性高、活动性好、满意保本请求的产物（网罗但不限于机合性存款、大额存单、按期存款等）。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及限期局限内，公司能够轮回滚动应用资金。前次应用闲置召募资金举行现金约束的周详情状请参睹公司于2022年12月29日披露的《南方电网电力科技股份有限公司合于添加应用闲置召募资金举行现金约束额度的布告》（布告编号：2022-043）。

　　公司募投项目正正在踊跃推动中，基于召募资金需分阶段分项目渐渐进入募投项目，且公司一面超募资金尚未确认用处，现阶段一面召募资金正在短期内展现当前闲置的情状。为升高召募资金应用效劳和收益，正在担保不影响公司召募资金应用盘算和担保召募资金安好的情状下，公司拟不停合理应用闲置召募资金举行现金约束，本着股东长处最大化的准则，升高召募资金应用效益，添加股东回报。

　　本次公司拟应用最高额不赶过公民币3亿元的一面当前闲置召募资金举行现金约束，应用限期自前次召募资金现金约束的授权到期之日起12个月内有用。正在上述额度及限期局限内，资金可轮回滚动应用。

　　公司将服从合联轨则肃穆驾御危机，拟应用一面当前闲置召募资金正在设立召募资金专户的贸易银行添置安好性高、活动性好、满意保本请求的产物（网罗但不限于机合性存款、大额存单、按期存款等产物），产物限期不得赶过十二个月，不得用于质押，不消于以证券投资为宗旨的投资举止。

　　公司董事会授权公司约束层正在授权额度和限期里手使现金约束投资决议权并签订合联合同文献等事宜，实在事项由公司财政部刻意结构实践。

　　公司将服从《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和应用的囚禁请求》、《上海证券业务所科创板股票上市法则》等合联邦法和标准性文献的请求，实时实行音讯披露负担。

　　公司应用一面当前闲置召募资金举行现金约束所得收益归公司全数，将优先用于补足募投项目投资金额不够一面以及公司平居谋划所需的活动资金，并肃穆服从中邦证监会及上海证券业务所合于召募资金囚禁步骤的请求约束和应用，现金约束到期后将实时退回至召募资金专户。

　　公司本次应用一面当前闲置资金举行现金约束是正在相符邦度邦法规矩的情状下，遵循公司谋划生长及财政景遇，正在确保公司募投项目所需资金和担保召募资金安好的条件下举行的，不影响召募资金投资项宗旨平常运转，亦不影响公司首要营业的平常展开。通过对当前闲置召募资金举行适度、当令的现金约束，能够升高召募资金应用效劳，杀青资金的保值、增值，擢升公司事迹程度，相符公司和通盘股东的长处。

　　公司为驾御危机，本次举行现金约束时，拣选金融机构发行的安好性高、活动性好、满意保本请求、限期不赶过12个月的产物。只管总体危机可控，但金融商场会受宏观经济的影响，公司将遵循经济局势以及金融商场的改变当令适量介入，但不破除该银行产物受到商场摇动的影响。

　　1、公司将肃穆效力《上海证券业务所科创板股票上市法则》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和应用的囚禁请求》等合联邦法规矩、《南方电网电力科技股份有限公司公司章程》以及《南方电网电力科技股份有限公司召募资金约束轨则》等合联轨则打点合联现金约束营业。

　　2、公司将实时明白及跟踪现金约束产物投向、项目开展情状，一朝发掘或决断保存倒霉成分，实时采用相应步骤，厉控危机。

　　3、独立董事、监事会有权对资金应用情状举行监视与查抄，须要时能够聘任专业机构举行审计。

　　独立董事以为：公司应用一面当前闲置召募资金举行现金约束，用于添置安好性高、活动性好、满意保本请求的产物（网罗但不限于机合性存款、大额存单、按期存款等产物），是正在不影响召募资金投资项目维护及召募资金应用摆布，并能有用驾御危机的条件下举行的，有帮于升高资金应用效劳，添加公司投资效益，相符公司和通盘股东长处。不保存变相变换召募资金应用用处及损害公司及通盘股东，异常是中小股东长处的情状。公司本次应用一面当前闲置召募资金举行现金约束实行了须要的审议圭臬，合联实质和圭臬相符《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和应用的囚禁请求》和《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——标准运作》等邦法规矩和标准性文献的轨则。因而，咱们订定公司将最高不赶过公民币3亿元的当前闲置召募资金举行现金约束。

　　监事会以为：公司应用一面当前闲置召募资金举行现金约束，用于正在设立召募资金专户的贸易银行添置安好性高、活动性好、满意保本请求的产物（网罗但不限于机合性存款、大额存单、按期存款等产物），相符《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和应用的囚禁请求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——标准运作》等合联邦法规矩及其他标准性文献的轨则，不影响召募资金投资项宗旨平常实践，不保存变相变换召募资金投向和损害公司股东长处异常是中小股东长处的情状，相符公司生长长处的需求，有利于升高召募资金应用效劳，获取必定的投资效益。综上，监事会订定应用最高不赶过公民币3亿元的当前闲置召募资金举行现金约束。

　　经核查，保荐机构中信修投证券股份有限公司以为：公司本次一面当前闲置召募资金举行现金约束的事项仍然公司董事会、监事会审议通过，独立董事发外了昭彰订定意睹，实行了须要的邦法圭臬。公司应用一面当前闲置召募资金举行现金约束不会影响召募资金投资项宗旨平常举行，相符《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和应用的囚禁请求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——标准运作》等邦法、规矩以及标准性文献的合联轨则，不保存变相变换召募资金用处的情状，不保存损害公司和股东长处的情状。综上，保荐机构对公司本次应用当前闲置召募资金举行现金约束的事项无贰言。

　　（一）《南方电网电力科技股份有限公司独立董事合于第二届董事会第二次集会合联议案的独决意睹》。

　　（二）《中信修投证券股份有限公司合于南方电网电力科技股份有限公司应用一面闲置召募资金举行现金约束的核查意睹》

　　本公司监事会及通盘监事担保本布告实质不保存任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的切实性、精确性和完美性依法负责邦法负担。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日以现场加视频集会格式召开第二届监事会第二次集会，集会合照已于2023年12月15日以文献投递、邮件等格式发出。本次集会应出席监事5名，实践出席监事5名，集会由监事会主席陈志新先生主理，公司董事会秘书、高级约束职员等相合职员列席了集会。本次集会的聚合、召开和外决圭臬相符《中华公民共和邦公国法》等邦法、规矩、标准性文献和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的相合轨则，集会决议合法、有用。

　　经审议，监事会以为：公司应用一面当前闲置召募资金举行现金约束，用于正在设立召募资金专户的贸易银行添置安好性高、活动性好、满意保本请求的产物（网罗但不限于机合性存款、大额存单、按期存款等产物），相符《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和应用的囚禁请求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——标准运作》等合联邦法规矩及其他标准性文献的轨则，不影响召募资金投资项宗旨平常实践，不保存变相变换召募资金投向和损害公司股东长处异常是中小股东长处的情状，相符公司生长长处的需求，有利于升高召募资金应用效劳，获取必定的投资效益。

　　实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《合于公司应用一面当前闲置召募资金举行现金约束的布告》（布告编号：2023-047）。

　　（二）审议通过《合于公司应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换的议案》

　　经审议，监事会以为：公司应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换，相符《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和应用的囚禁请求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——标准运作》等合联邦法规矩轨则以及《南方电网电力科技股份有限公司召募资金约束轨则》的合联轨则，有利于升高召募资金的应用效劳，不会影响公司募投项宗旨平常实践，不保存变相变换召募资金投向和损害股东长处的情状。

　　实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《南方电网电力科技股份有限公司合于公司应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换的布告》（布告编号：2023-048）。

　　经审议，监事会以为：公司拟到场认购投资基金暨合系业务相符公司生长战术，本次合系业务的审批圭臬合法合规，不保存损害公司及股东长处的情状。

　　外决结果：3票同意，0票阻碍，0票弃权。合系监事陈志新、江生俊回避外决。

　　实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《南方电网电力科技股份有限公司合于公司拟到场认购投资基金暨合系业务的布告》（布告编号：2023-049）。

　　实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）披露的《南方电网电力科技股份有限公司合于添置董监高负担险的布告》（布告编号：2023-050）。

　　本公司董事会及通盘董事担保布告实质不保存任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的切实性、精确性和完美性依法负责邦法负担。

　　（三）投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和汇集投票相团结的格式

　　采用上海证券业务所汇集投票编造，通过业务编造投票平台的投票时期为股东大会召开当日的业务时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—标准运作》等相合轨则实践。

　　议案1、2仍然公司第二届董事会第二次集会登第二届监事会第二次集会审议通过，实在实质详睹2023年12月27日披露于上海证券业务所网站（）的《南方电网电力科技股份有限公司合于公司拟到场认购投资基金份额暨合系业务的布告》（布告编号：2023-049）和《南方电网电力科技股份有限公司合于添置董监高负担险的布告》（布告编号：2023-050）。公司将尽疾正在上海证券业务所网站（）刊载《南方电网电力科技股份有限公司2024年第一次偶然股东大会集会材料》。

　　应回避外决的合系股东名称：广东电网有限负担公司、南方电网工业投资集团有限负担公司

　　（一）本公司股东通过上海证券业务所股东大会汇集投票编造行使外决权的，既能够上岸业务编造投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求完工股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站诠释。

　　（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他格式反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（实在情状详睹下外），并能够以书面事势委托署理人出席集会和插手外决。该署理人不必是公司股东。

　　备案信函邮寄：南方电网电力科技股份有限公司证券投资部，信函上请阐明“股东大会”字样

　　通讯所正在：广州市越秀区春风东道水均岗8号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司

　　通盘股东均有权出席股东大会，并能够书面委托署理人出席集会和插手外决，该股东署理人不必为公司股东；授权委托书参睹附件一。拟出席本次集会的股东或股东署理人应通过现场打点备案或通过信函、传真、邮件格式打点备案，非现场备案的，参会手续文献须正在2024年1月5日下昼17:00前投递，以抵达公司的时期为准；公司不领受电话格式打点备案。参会手续文献请求如下：

　　2、自然人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件及委托人持股凭证；

　　3、法人股东法定代外人/实践事情共同人：自己有用身份证件原件、法定代外人身份注明原件、法人股东开业执照（复印件并加盖公章）、持股凭证；

　　4、法人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件、法人股东开业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（法定代外人/实践事情共同人签名并加盖公章）、持股凭证；

　　5、融资融券投资者出席现场集会的，应持融资融券合联证券公司出具的证券账户注明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个别的，还应持自己身份证或其他可以证实其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元开业执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：现场备案全数原件均需提交一份复印件；如通过邮件格式打点备案，请传达扫描件；如通过传真格式打点备案，请供应须要的联络人及联络格式，并与公司电话确认后方视为备案告成。为公正周旋每一名股东，1名股东只可委托1名代外出席。

　　（二）本次股东大会会期半天，现场集会出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时抵达会场打点签到，并请率领身份注明、授权委托书、持股凭证等原件，以便验证入场。

　　本次股东大会向股东供应供汇集事势的投票平台，汇集投票网罗业务编造投票和互联网投票，汇集投票的实在操作流程睹附件二。

　　汇集投票时间，如汇集投票编造遇强大突发变乱的影响，则本次股东大会的经过按当日合照举行。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次偶然股东大会，并代为行使外决权。委托权限为：出席南方电网电力科技股份有限公司2024年第一次偶然股东大会，依据下列指示对股东大会审议议案行使外决权，并签订与南方电网电力科技股份有限公司2024年第一次偶然股东大会相合的全数邦法文献。本授权委托书的有用限期自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2024年第一次偶然股东大会终结之日止。

　　注：1、看待采用非累积投票造的议案，委托人对受托人的指示，以正在“订定”、“阻碍”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，同时正在两个拣选项中打“√”按废票收拾；看待需求回避外决的议案，请股东正在该议案的外决意睹任一栏处填写“回避”，不然，公司有权按回避收拾。

　　2、对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示。借使委托人对某一审议事项的外决意睹未作实在指示，受托人有权按我方的兴趣决议对该事项举行投票外决。

　　格式1：上岸业务编造投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举行投票。（投票链接入口实在能够商榷开户的证券公司。比方华泰证券，业务客户端个别音讯﹣汇集投票﹣输入上市公司证券代码、投票）

　　格式2：上岸互联网投票平台（网址：）举行投票，互联网投票平台投票操作流程：

　　点击注册﹣（服从页面提示，输入用户名、手机号码（能够领受验证码）、创立密等音讯）。

　　1、点击绑定股东卡号—输入上海A股股东账号—下拉菜单拣选股东的开户证件类型

　　激活格式：服从编造提示，需求通过股票业务软件申报一笔业务才力激活；唯有完工激活，才力投票。

　　操作手段：应用股东卡号：A*****033申报买入“799988”，价钱1元，数目为：133**6。

　　注3：申报代码799988为暗码激活专用代码，申报买入不会爆发任何用度。

　　2、拣选投票股份种别正在集会详情界面上，点击“我要投票”，进入投票股份种别拣选页面（如需拣选）。

　　本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不保存任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的切实性、精确性和完美性依法负责邦法负担。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第二届董事会第二次集会，审议通过了《合于聘任总司帐师的议案》，现将合联情状布告如下：

　　遵循《中华公民共和邦公国法》（以下简称《公国法》）和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的轨则，经公司总司理姜海龙先生提名，经公司提名委员会、审计与危机委员会审查通过，公司拟聘任叶敏娜小姐为公司总司帐师（简介睹附件），叶敏娜小姐相符邦法规矩轨则的任职资历，任期与本届董事会相仿。

　　公司独立董事对聘任公司总司帐师发外了订定的独决意睹，实在实质详睹公司同日刊载于上海证券业务所网站（）的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事合于公司第二届董事会第二次集会合联事项的独决意睹》。

　　叶敏娜小姐，1977年出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，无境外悠久居留权，正在任硕士商酌生学历，工商约束硕士（MBA）学位，高级司帐师、高级经济师、审计师。2000年至2018年历任广东电网有限负担公司东莞供电局财政部专责、副主任、主任；2018年至2019年，任广东电网归纳能源投资有限公司副总司理、董事；2019年至2020年兼任南方海优势电协同开垦有限公司董事；2021年至2022年挂职任南网修鑫基金约束有限公司副总司理；2019年8月至2023年12月历任广东电网能源投资有限公司党委委员、副总司理、工会主席，兼任广东电网电动汽车供职有限公司董事。

　　截至本布告日，叶敏娜小姐未持有公司股份。除上述任职合连外，叶敏娜小姐与持有公司5%以上股份的股东、实践驾御人、公司其他董事、监事和高级约束职员不保存其他合系合连，不保存《公国法》轨则的不得负担公司高级约束职员的情状，未受过中邦证券监视约束委员会行政处理和证券业务所公然呵叱或传达反驳，没有因涉嫌违警被国法结构立案窥探或者涉嫌违法违规被中邦证券监视约束委员会立案探问等情状，亦不属于“失信被实践人”，相符《公国法》《上海证券业务所科创板股票上市法则》等合联邦法规矩及《公司章程》轨则的任职资历。

　　本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不保存任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的切实性、精确性和完美性负责邦法负担。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会，审议通过了《合于公司应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换的议案》，订定公司正在确保不影响召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）维护和召募资金应用盘算以及确保公司平常运营的条件下，正在募投项目实践时间，应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换。保荐机构中信修投证券股份有限公司对此出具昭彰的核查意睹。现将实在情状布告如下：

　　经中邦证券监视约束委员会《合于订定南方电网电力科技股份有限公司初度公然垦行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）照准，并经上海证券业务所订定，公司由主承销商中信修投证券股份有限公司采用向战术投资者定向配售、网下向相符前提的投资者询价配售、网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行相团结的格式，向社会群众公然垦行公民币普遍股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股公民币12.24元，共计召募资金公民币103,672.80万元，坐扣承销和保荐用度公民币3,393.00万元后的召募资金为公民币100,279.80万元，已由主承销商中信修投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司召募资金囚禁账户。再扣除状师费、审计费、法定音讯披露等需付出的其他用度公民币1,333.58万元（含拟置换发行用度474.64万元）后，公司本次召募资金净额为公民币98,946.22万元。上述召募资金到位情状仍然天健司帐师事情所（特别普遍共同）审验，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2021〕753号）。

　　公司对召募资金采用了专户存储轨造，上述召募资金到账后，全数存放正在经董事会照准设立的召募资金专项账户中，公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签订了《召募资金专户存储三方囚禁契约》，对三方的合联负担和负担举行了周详商定。

　　遵循公司《初度公然垦行股票并正在科创板上市招股仿单》披露的召募资金投资项目及召募资金应用盘算，以及公司遵循实践召募资金的情状对募投项目召募资金的投资金额举行改观，改观后的召募资金应用盘算如下：

　　公司已于2023年5月9日召开第一届董事会第二十七次集会、第一届监事会第十三次集会，审议通过了《合于改观募投项宗旨议案》，订定公司改观初度公然垦行召募资金投资项宗旨实践格式、安排募投项目总额及投资明细、新增募投项目实践主体、改观实践住址，详睹公司于2023年5月10日披露的《南方电网电力科技股份有限公司合于改观召募资金投资项目实践格式、安排募投项目总额及投资明细、新增募投项目实践主体及改观实践住址的布告》（布告编号：2023-012），合联议案已提交2023年5月30日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。

　　三、应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换的缘故及后续盘算

　　公司正在募投项目实践进程中，遵循召募资金专款专用准则，全数支付均应由召募资金账户直接付出划转。正在募投项目实践时间，公司保存应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换的需求，首要原由于公司募投项目中的支付涉及职员薪酬用度，遵循《公民币银行结算账户约束宗旨》的轨则及合联银行的操作请求，职员薪酬不行通过召募资金专户直接付出，应通过公司基础存款账户打点。若以召募资金专户直接付出募投项目涉及的职员薪酬等用度，会展现公司通过区别账户付出职员薪酬的情状，不相符银行合联轨则的请求。

　　因而，为升高运管约束效劳，公司盘算正在募投项目实践时间，遵循实践需求并经合联审批后，预先应用自有资金付出募投项宗旨一面金钱，后续按期以召募资金等额置换，即后续按期从召募资金专户划转等额资金至公司基础存款账户，该一面等额置换资金视同募投项目应用资金。

　　1、公司财政部遵循募投项宗旨实践情状，按月度编造以自有资金付出募投项目中的职员薪酬用度汇总外，并遵循职员薪酬用度汇总外编造置换申请单。公司遵循内部约束权限举行审批后，由召募资金专户将上述用度等额划转至公司基础存款账户。

　　2、保荐机构和保荐代外人对公司应用自有资金付出募投项目中的职员薪酬用度并以召募资金等额置换的情状举行一连监视，能够按期或不按期对公司采用现场核查、书面问询等格式行使囚禁权，公司和存放召募资金的贸易银行该当配合保荐机构的核查与问询。

　　公司遵循募投项目实践的实在情状，应用自有资金付出募投项目所需一面金钱并以召募资金等额置换，有利于升高运营约束效劳，相符公司及股东的长处，不会影响公司募投项宗旨平常展开，不保存变换或变相变换召募资金投向及损害公司和股东长处的情状。

　　本次议题已于2023年12月25日提交公司第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会审议，独立董事发外订定的独决意睹，保荐机构发外无贰言的核查意睹。本事项无需通过股东大会审议。本次应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换的事项的平常举行，相符合联规矩请求。

　　经核查，中信修投证券股份有限公司以为：公司应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换，仍然公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发证实确的订定意睹，实行了须要的审批圭臬，并同意了相应的操作流程，有利于升高召募资金的应用效劳，相符《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和应用的囚禁请求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——标准运作》等合联邦法规矩轨则，不会影响公司募投项宗旨平常实践，不保存变相变换召募资金投向和损害股东长处的情状。

　　综上，保荐机构对公司本次应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金举行等额置换的事项无贰言。

　　公司独立董事对上述事项发外了昭彰的订定意睹：公司应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换，决议圭臬相符《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和应用的囚禁请求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——标准运作》等合联邦法规矩轨则以及《南方电网电力科技股份有限公司召募资金约束轨则》的合联轨则，实质及圭臬合法合规，有利于升高召募资金的应用效劳，不会影响公司募投项宗旨平常实践，不保存变相变换召募资金投向和损害股东长处的情状，也不保存损害公司及股东异常是中小股东长处的情状。

　　独立董事订定《合于公司应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换的议案》。

　　监事会以为：公司应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换，相符《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和应用的囚禁请求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——标准运作》等合联邦法规矩轨则以及《南方电网电力科技股份有限公司召募资金约束轨则》的合联轨则，有利于升高召募资金的应用效劳，不会影响公司募投项宗旨平常实践，不保存变相变换召募资金投向和损害股东长处的情状。

　　监事会订定《合于公司应用自有资金付出募投项目一面金钱并以召募资金等额置换的议案》。

　　本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不保存任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的切实性、精确性和完美性依法负责邦法负担。

　　●拟到场认购投资基金名称：南网越秀双碳科技基金（有限共同）（暂命名，最终以工商注册为准，以下简称“双碳科技基金”或“基金”）。?

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）拟与南方电网储能股份有限公司（以下简称“南网储能”）、鼎和家产保障股份有限公司（以下简称“鼎和保障”）和南网私募基金约束有限公司（以下简称“南网基金”）协同广州越秀资金控股集团股份有限公司（简称“越秀资金”）、广州越秀工业投资基金约束股份有限公司（简称“越秀基金”）首倡设立双碳科技基金，并到场合联储能项目投资，帮力赞成新型储能营业生长。南网科技动作有限共同人以自有资金认缴出资公民币10,000万元认购双碳科技基金，目前各方尚未完工出资。

　　南网储能、鼎和保障和南网基金是与南网科技同受中邦南方电网有限负担公司（以下简称“南网公司”）控股的合系方，遵循《上海证券业务所科创板股票上市法则》，本次协作投资属于与合系方合伙投资，组成合系业务。

　　●本次到场认购投资基金份额暨合系业务事项仍然公司第二届董事会第二次集会登第二届监事会第二次集会审议通过，董事原蔚鹏、薛宇伟、付一丁回避外决，监事陈志新、江生俊回避外决，本次合系业务事项尚需提交公司股东大会审议。

　　1、基金仍处于谋划设立阶段，后续尚需实行行政审批部分、中邦证券投资基金协会等的备案注册、登记等手续，实在设立和首先投资运作的时期保存必定的不确定性；

　　2、基金首要从事资产界限投资，具有投资周期长、活动性较低等特征，保存未能找到符合投资标的的危机；

　　3、基金异日所投资的项目或者受到邦度策略、邦法规矩、行业宏观境况、投资标的公司谋划约束等众种成分影响，或者面对投资后无法杀青预期收益或亏折的危机；

　　4、基金运营还保存约束危机、信用危机、操作及技巧危机等其他危机成分，但公司动作基金的有限共同人，负责的投资危机敞口不赶过公司出资额，即公民币10,000万元。

　　5、公司将亲密合心基金设立、运作、约束、投资决议及投后约束等情状，促使其增强投资约束及危机驾御，实在消浸投资危机，并服从合联请求实时实行音讯披露负担。敬请宽大投资者留心投资危机。

　　南网科技拟与南网储能、鼎和保障以及南网基金协同越秀资金和越秀基金首倡设立双碳科技基金，并到场合联储能项目投资，帮力赞成更始核心新型储能营业生长。基金认缴出资总额为公民币100,000万元，个中越秀资金和越秀基金两家公司认缴出资比例为70%，南网科技、南网储能、鼎和保障三家南网集团下的公司认缴出资比例为30%。双碳科技基金拟出资架构如下：

　　注：上述越秀资金、越秀基金合计认缴比例70%，南网科技、南网储能、鼎和保障合计认缴比例30%已昭彰。如囚禁文献对出资界限或比例有改变，各集团内部的出资架构将按最新囚禁请求举行安排。

　　2023年12月25日，公司召开第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会，审议通过了《合于到场南网越秀双碳科技基金投资暨合系业务的议案》，订定公司以自有资金认缴出资到场认购基金。合系董事原蔚鹏、薛宇伟、付一丁回避外决，合系监事陈志新、江生俊回避外决，独立董事正在董事会前召开特意集会审议了本次合系业务，并出具了订定的独决意睹。本次合系业务事项尚需提交公司股东大会审议。

　　南网储能、鼎和保障和南网基金是与南网科技同受南网公司控股的合系方，遵循《上海证券业务所科创板股票上市法则》和《南方电网电力科技股份有限公司合系业务约束轨则》，南网科技与上述三家合系方组成了“合伙投资”的合系业务举止，涉及的合系业务金额为公司对基金的出资金额，即合系业务总额不赶过公司对基金的出资界限10,000万元。

　　过去12个月内，公司与南网公司及其手下企业保存平居谋划合联的采购商品、领受劳务方面的合系业务。遵循已披露数据，2023年度估计爆发该种别下的平居性合系业务金额总额不赶过15,000万元；公司与南网公司及其手下企业保存平居谋划合联的出售商品、供应劳务方面的合系业务，遵循已披露数据，2023年度估计爆发该种别下的平居性合系业务金额不赶过26,000万元；公司与南网公司及其手下企业保存添置租赁供职的合系业务，遵循已披露数据，2023年度估计爆发该种别下的平居性合系业务金额不赶过2,100万元；公司与南网公司及其手下企业保存发售租赁供职的合系业务，遵循已披露数据，2023年度估计爆发该种别下的平居性合系业务金额不赶过40万元。

　　就本次到场认购投资基金暨合系业务而言，遵循《上海证券业务所科创板股票上市法则》，截至本次合系业务为止（含本次），过去12个月内公司与统一合系人或与区别合系人之间业务标的种别合联的合系业务，抵达占公司近来一期经审计总资产1%以上的规范，且赶过3,000万元，因而，本议案尚需提交股东大会审议。

　　南网基金、南网储能、鼎和保障均为南网公司实践驾御的企业，同时，公司董事付一丁任南网基金总司理。因而，这三家公司皆系南网科技的合系方。

　　谋划局限：许可项目：水力发电；发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力举措的装配、维修和试验；特种修造装配改造修饰；电气装配供职；磨练检测供职；维护工程施工；署理记账；住宿供职（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可展开谋划行径，实在谋划项目以合联部分照准文献也许可证件为准）大凡项目：储能技巧供职；新兴能源技巧研发；通用修造修饰；专用修造修饰；电气修造修饰；仪器仪外修饰；电子、机器修造保卫（不含特种修造）；普遍机器修造装配供职；计量技巧供职；工程约束供职；工程和技巧商酌和试验生长；水利合联商榷供职；技巧供职、技巧开垦、技巧商榷、技巧调换、技巧让渡、技巧实行；发电技巧供职；安好商榷供职；企业约束商榷；企业约束；音讯编造运转保卫供职；音讯编造集成供职；数据收拾和存储赞成供职；汇集技巧供职；音讯技巧商榷供职；物联网行使供职；软件开垦；量子策动技巧供职；大数据供职；工业计划供职；互联网安好供职；学问产权供职（专利署理供职除外）；策动机及通信修造租赁；电力举措器械发售；再生资源发售；人力资源供职（不含职业中介行径、劳务使令供职）；物业约束；单元后勤约束供职；住房租赁；非栖身房地产租赁（除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自帮展开谋划行径）。

　　与公司合连：南网储能为公司间接控股股东南网公司控股的上市公司，与公司属于合系方。

　　过去12个月内，南网科技与南网储能之间爆发添置、发售供职等合系业务，南网科技与南网储能全资子公司南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司等其他股东设立了广东新型储能邦度商酌院有限公司。除此以外，南网储能与公司之间不保存资产、债权债务、职员等方面的其他合连。

　　谋划局限：大凡谋划项目是：家产吃亏保障；负担保障；信用保障和担保保障；短期强健保障和不料摧毁保障；上述营业的再保障营业；邦度邦法、规矩应承的保障资金操纵营业；经中邦保监会照准的其他营业。

　　过去12个月内，除南网科技向鼎和保障添置家产保障外，不保存其他合系业务。除此以外，鼎和保障与公司之间不保存产权、营业、资产、债权债务、职员等方面的其他合连。

　　谋划局限：私募股权投资基金约束、创业投资基金约束供职（须正在中邦证券投资基金业协会完工备案登记后方可从事谋划行径）

　　备案登记情状：南网基金于2023年8月21日完工正在中邦证券投资基金业协会的备案登记，备案编号为P1074631，机构类型为私募股权、创业投资基金约束人。

　　与公司合连：南网基金为公司间接控股股东南网公司间接驾御的公司。同时，公司董事付一丁正在南网基金负担总司理。

　　过去12个月内，公司与南网基金未爆发合系业务，亦不保存营业、资产、债权债务、职员等方面的其他合连。

　　基金约束人拟由南网基金负担，南网基金的基础情状睹上节“（二）合系方基础情状”之“3、南网基金”。

　　工业基金实践事情共同人由南网基金和越秀基金两家企业合伙负担。南网基金的基础情状睹上节“（二）合系方基础情状”之“3、南网基金”。

　　注册所正在：广州市南沙区丰泽东道106号（自编1号楼）X1301-F3667（集群注册）（JM）

　　谋划局限：资产约束（不含许可审批项目）;企业自有资金投资;投资约束供职;投资商榷供职;受托约束股权投资基金（实在谋划项目以金融约束部分核发批文为准）;股权投资;股权投资约束。

　　与公司合连：无合系合连。该公司不属于失信被实践人，亦不保存产权、营业、资产、债权债务、职员等方面的其他合连。

　　与公司合连：无合系合连。该公司不属于失信被实践人，亦不保存产权、营业、资产、债权债务、职员等方面的其他合连。

　　本次合系业务属于《上海证券业务所科创板股票上市法则》7.1.1中对外投资业务种别。

　　（一）基金名称：南网越秀双碳科技基金（有限共同）（暂命名，最终以工商注册为准）

　　（四）基金限期：基金存续限期10年，个中投资期5年，退出期5年。遵循基金的谋划需求，经通盘共同人决议通过可拉长2次，每次拉长不赶过1年，或通盘共同人划一订定可拉长至其他时期，该延永久限为“延永久”。

　　基金投资决议委员会，是基金投资、退出、分红等决议事项的最高权利机构。投委会由9个席位组成：越秀基金2席、越秀资金3席、南网基金1席、南网储能1席、南网科技1席、鼎和保障1席。投委会实行一人一票，每席委员享有一个相仿的外决权。基金项宗旨投资、退出、分红等决议事项由投委会2/3（不含）以上席位外决通过为实践前提。遵循前述投决机造，基金为非并外基金。

　　约束费计提及付出规范：约束费采用共同企业账面计提的格式。如共同企业账面资金不够以付出当年的约束费，差额一面基金约束人有权合照共同人另行向共同企业补缴或由共同企业以其获得的可分派资金优先用于补足。

　　按实缴出资额的0.25%/年向实践事情共同人越秀基金付出实践事情共同人人为。实践事情共同人人为的计费时间、各异情状、付出格式等参照约束费的合联商定实践。

　　（1）预提共同企业应负责的共同用度及其他支付，并负责共同企业应付未付的全数共同用度；

　　（2）服从实缴出资比例向通盘共同人分派，直至各共同人通过累计分派的金额等于本来缴出资额；

　　（3）如足够额，服从共同人的实缴出资比例，向共同人分派门槛收益（门槛收益以本来缴出资额为基数按8%/年（单利）核算，门槛收益=第i期实缴出资额*8%*实践出资天数/365，如按本条商定分期返还各共同人实缴出资的，则分期策动共同人收益，已返还的实缴出资不再策动收益）。

　　（2）服从实缴出资比例向通盘共同人分派，直至各共同人通过累计分派的金额等于本来缴出资额（扣除本条第1款已分派的金额）；

　　（3）如足够额，服从共同人的实缴出资比例，向共同人分派门槛收益（门槛收益以本来缴出资额为基数按8%/年（单利）核算，门槛收益=第i期实缴出资额*8%*实践出资天数/365，如按本条商定分期返还各共同人实缴出资的，则分期策动共同人收益，已返还的实缴出资不再策动收益）；

　　（4）前述分派完工后，如有残剩的为逾额收益，逾额收益的80%一面服从通盘共同人的实缴出资比例举行分派，逾额收益的20%分派给实践事情共同人动作事迹人为，实践事情共同人事迹人为由南网基金及越秀基金等分。

　　基金约束人将遵循被投项宗旨情状，拣选妥善的退出形式，并上报投委会审议。退出首要有以下渠道：

　　（1）被投资企业正在相符上市前提时能够申请到境表里证券商场上市，并依法通过证券商场让渡共同企业具有的被投资企业的股份；

　　（3）与被投资企业或其股东缔结股权回购契约，由其正在必定前提下依法回购共同企业所持有的股权；

　　双碳科技基金聚焦储能界限合联投资项目，南网科技公司将按照内部收益率观察规范，对每个实在项目举行决议管控（将当年的收益观察规范动作投资决议的反对性底线目标，但不动作决议的满盈前提），通过有用的投决机造对提交至基金投决会的议案举行踊跃外决，以此来管控整支基金投资收益率程度，保证出资权柄，保卫公司长处。

　　1.1.1基金约束人：南网基金刻意项目投资后的约束，负责相应的约束负担。基金约束人及普遍共同人担保，共同企业相符且将一连相符邦法、规矩以及保障囚禁机构对保障资金投资的股权投资基金以及股权投资基金所投标的企业届时合用的囚禁请求。

　　按照《私募投资基金召募举止约束宗旨》等邦法规矩及基金业协会的自律性轨则，实行基金的召募职责，网罗但不限于：推介私募基金，同意探问问卷和危机揭示书，举行“及格投资者”的认定与立室，向共同人满盈揭示危机，沉着期与回访。如委托发售机构召募私募基金的，不行受命其依法应负责的基金约束人职责。

　　服从《私募投资基金监视约束暂行宗旨》等邦法规矩及基金业协会的自律性轨则，实行基金登记的机能，网罗但不限于：初度基金登记，私募基金强大事项改观后的基金登记等。

　　遵循契约商定，就基金的托管、召募账户监视机构筛选、签约合联事宜举行决议。

　　投资营业实在网罗但不限于：投资项宗旨收罗、开采；投资项宗旨评估、筛选；投资项宗旨开始立项；投资项宗旨慎重探问、价钱评估；投资计划的计划；投资契约的商务会商（网罗但不限于正在共同企业认缴出资总额节造内与被投项对象的公司签订认购意向书、与被投项对象的公司会商并签订合联文献等）；服从本共同契约商定将投资项目提交投资决议委员会评审决议；投资计划的实践；服从《共同契约》的商定展开闲置资金运作。

　　基金不得对外欠债和供应担保（除基金与其项下的SPV或项目公司爆发的往复款、以及共同人划一订定或约束人和实践事情共同人工基金平常谋划行径而垫付的合理用度以外）。

　　正在投后约束中，基金约束人应勤奋尽职实行投后约束负担，网罗但不限于要实时跟踪被投企业的谋划和家产景遇，如发掘被投企业的谋划举止特地或触发投资契约中商定的合联见解权益的变乱，应实时采用相应的步骤实时应对。正在退出合节，基金约束人应勤奋尽职地同意与实践投资项目退出计划，尽或者将共同企业的长处最大化。

　　基金约束人应服从《共同契约》的商定，正在项目收到可分派收入的15个事务日内，勤奋尽职的实行基金收益分派的负担，基金收益分派应脚踏实地。

　　基金约束人服从《私募投资基金监视约束暂行宗旨》等邦法规矩、基金业协会的自律性轨则和《共同契约》的商定，每个季度终结后10个事务日内如实向通盘共同人披露基金投资、资产欠债、投资收益分派、基金负责的用度和事迹人为、或者保存的长处冲突等或者影响通盘共同人合法权柄的其他强大音讯和项目投后运营陈说（含投资项目谋划数据及项目公司财政数据），不得遮蔽或者供应失实音讯；并于每个年度终结后4个月内向共同人披露基金（含底层项目）的年报及审计陈说。

　　双碳科技基金设立投资决议委员会（以下简称“投委会”），刻意共同企业项目投资及退出合联营业的决议事务，以及通盘共同人划一订定由投资决议委员会刻意审批的其他事项。

　　（1）审议及照准实在投资计划（网罗但不限于当爆发出资违约的情状时举行投资金额、投资计划的改观），本契约已昭彰商定的投资项目除外；

　　投委会由9名委员构成，投委会的投资决议务必得到通盘委员三分之二以上（不含）的订定方能通过。

　　新型储能是构修新型电力编造的战术性新兴工业，双碳科技基金的设立能打通科技、工业、金融轮回。南网科技公司到场基金投资项目，可帮力其发掘储能工业链的延展营业，通过储能界限合联投资帮力公司储能集成营业组织，以融促产、以融强产，相符公司战术生长计议。基金动作投资东西，有帮于整合愚弄各方上风，开采投资机缘，通过专项投资和商场化约束，擢升公司资金运作才具及效劳。同时，基金底层投资标的聚焦于绿色储能界限，是南网科技践行ESG理念，鼓吹邦度绿色能源转型，鼓吹储能行业高质地生长以及鼓吹经济社会可一连生长的踊跃实行。

　　本次投资的主体标的基金不会纳入公司团结报外局限。本次投资的资金来历为公司自有资金，是正在担保主开业务平常生长的条件下作出的投资决议，不会对公司的现有营业展开形成资金和财政压力，不会影响出产谋划行径的平常运转，亦不会对公司2023年度的经开业绩爆发强大影响。相符相合邦法、规矩和公司章程的轨则，相符证监会的囚禁请求，相符公司及通盘股东的长处。

　　本次合伙投资，公司与合系方均以现金出资，同股同价，公正合理，不保存损害公司和股东长处的情状。

　　除南网科技董事付一丁正在南网基金任总司理、南网公司间接驾御南网基金外，公司控股股东、董事、监事、高级约束职员等主体未持股南网基金、越秀基金和双碳科技基金的股份或出资额，未到场认购双碳科技基金份额，未正在南网基金、越秀基金和双碳科技基金中任职。

　　本次合系业务系投资设立工业基金，旨正在鼓吹新型储能中心技巧的生长，相符公司生长战术。各投资方出资公正、合理，不保存损害上市公司及股东异常是中小股东长处的情状。南网基金同意了美满一切的内部驾御轨造，能有用提防黑幕业务及长处冲突。本次合伙投资不保存导致长处输送或长处冲突的事项。

　　公司审计与危机委员会以为：公司本次到场认购投资基金暨合系业务事项，相符公司的悠长生长及通盘股东的长处，不保存损害公司及其股东异常是中小股东的长处，也不会影响公司的独立性。咱们订定公司本次到场认购投资基金暨合系业务事项。

　　公司独立董事已正在董事会前召开特意集会并发外意睹：咱们仍然周详审查公司《合于到场南网越秀双碳科技基金投资暨合系业务的议案》及合联材料，合系方与公司合伙投资，涉及合系业务事项，公司服从慎重性准则后续增强对投资的危机性把控。公司本次到场认购投资基金暨合系业务事项相符对外投资和合系业务的合联轨则，咱们以为该事项与公司主开业务具相合联性和协同性，相符公司生长战术，且正在各方平等谈判划一的底子上举行，不保存损害公司及通盘股东长处的情状。本次议案的审议、外决圭臬相符合联邦法规矩、标准性文献以及《公司章程》的轨则，咱们订定《合于到场南网越秀双碳科技基金投资暨合系业务的议案》，并将该议案提交公司第二届董事会第二次集会审议。

　　本次到场认购投资基金暨合系业务事项仍然公司第二届董事会第二次集会审议通过，合系董事原蔚鹏、薛宇伟、付一丁回避外决，其余董事均外决订定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次到场认购投资基金暨合系业务事项仍然公司第二届监事会第二次集会审议通过，合系监事陈志新、江生俊回避外决，其余监事均外决订定。监事会以为：公司拟到场认购投资基金暨合系业务相符公司生长战术，本次合系业务的审批圭臬合法合规，不保存损害公司及股东长处的情状。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　1、本工业基金仍处于谋划设立阶段，后续尚需实行行政审批部分、中邦证券投资基金协会等的备案注册、登记等手续，实在设立和首先投资运作的时期保存必定的不确定性；

　　2、基金首要从事资产界限投资，具有投资周期长、活动性较低等特征，保存未能找到符合投资标的的危机；

　　3、基金异日所投资的项目或者受到邦度策略、邦法规矩、行业宏观境况、投资标的公司谋划约束等众种成分影响，或者面对投资后无法杀青预期收益或亏折的危机；

　　4、基金运营还保存约束危机、信用危机、操作及技巧危机等其他危机成分，但公司动作基金的有限共同人，负责的投资危机敞口不赶过公司出资额，即公民币10,000万元。

　　5、公司将亲密合心基金设立、运作、约束、投资决议及投后约束等情状，促使其增强投资约束及危机驾御，实在消浸投资危机，并服从合联请求实时实行音讯披露负担。敬请宽大投资者留心投资危机。

　　经核查，保荐机构中信修投证券股份有限公司以为：公司本次到场认购投资基金暨合系业务事项仍然公司董事会、监事会审议通过，合系董事已回避外决，独立董事对上述事项发外了昭彰订定的独决意睹，本议案尚需提交股东大会审议，上述合系业务的决议圭臬相符合联邦法、规矩及《公司章程》的轨则。本次到场认购投资基金暨合系业务事项相符公司生长战术，与公司主开业务具相合联性和协同性，不违反合联公司允许。保荐机构对公司本次到场认购投资基金暨合系业务事项无贰言。

　　（一）《南方电网电力科技股份有限公司独立董事合于第二届董事会第二次集会合联事项的独决意睹》

　　（二）《中信修投证券股份有限公司合于南方电网电力科技股份有限公司到场认购投资基金份额暨合系业务的核查意睹》

　　本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不保存任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的切实性、精确性和完美性依法负责邦法负担。

　　为美满南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）危机约束体例，保证公司和投资者的权柄，推动公司董事、监事和高级约束职员正在各自职责局限内更满盈地施展决议、监视和约束机能，遵循《中华公民共和邦公国法》《上市公司处分规则》等相合轨则，公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会，审议通过了《合于添置董监高负担险的议案》，因该事项与公司通盘董事、监事及高级约束职员（以下简称“董监高”）保存利害合连，因而通盘董事、监事正在审议该事项时回避外决，直接提交公司股东大会审议。现将相合事项布告如下：

　　（四）负担保额：保额5,000万元/年，免赔额不高于10,000元或吃亏金额的5%（实在以保障合同为准）。

　　为升高决议效劳，拟提请公司股东大会正在上述权限内授霸术划约束层打点负担保障添置的合联事宜（网罗但不限于确定其他合联个别主体；确定保障公司；如商场爆发改变，则遵循商场情状确定负担限额、保障费总额及其他保障条目；拣选及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签订合联邦法文献及收拾与投保合联的其他事项等）；正在以后负担保障合同期满时或之前打点与续保或者从新投保等合联事宜，续保或者从新投保正在上述保障计划局限内无需另行决议。授权有用期至第二届董事会任期终结之日止且不影响已签约保障合同的有用性。

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