来自 MT4开户条件 2025-07-13 09:05 的文章
国内外汇哪个平台好这一变化主要是为了防范洗
国内外汇哪个平台好这一变化主要是为了防范洗钱风险比来不少人叙论,本年赴港申请香港银行卡的门槛分明升高了。香港各大银行纷纷收紧开户轨制,不光恳求更众资料,还对资产说明、流水余额等提出了更高圭表。这一改观苛重是为了提防洗钱危害,同时筛选出更优质的客户。那么,2025年香港银行开户的最新恳求是什么?哪些银行升高了门槛?
新增“数字资产往还”申报恳求,需供应往还所记载及完税说明(如涉及加密钱银)。
大额存款(≥50万美元)需提交资金来历声明(如工资、投资收益、赠与等)。
仅授与闭联部分或公用机构签发的纸质账单(如水电费、信用卡账单),电子版需公证。
恳求披露悉数股东及最终受益人(UBO)的布景,囊括持股≤10%的间接股东。
空壳公司(无实体筹办、无员工)开户难度加大,需供应供应链合同或财政报外。
ZABank、livibank等单日跨境转账上限降至10万港元(原20万港元)。
渣打行动邦际大行,理财供职非凡,但本年资产恳求大幅升高,适合高净值客户。
法人:业务执照(需有自己名字)+内地银行近3个月流水(余额≥10万)或10万以上投资说明;
香港保单持有者:保单原件/电子保单+内地银行近3个月工资流水(余额≥10万);
投资者:内地股票/期货/证券账户平常往还记载+近3个月工资流水(余额≥10万)。
中银香港曾是“0门槛”开户的热门选取,但现正在恳求苛厉了不少,需提前企图资料。
假设相闭于香港银行开户等闭联事项不认识的地方或者有更好的睹地,都能够评论区留言考虑哦!返回搜狐,查看更众
FXCG外汇交易平台
作者:admin