地下钱庄又有新套路！境内办多张银行卡 境外狂

　　地下钱庄又有新套路！境内办多张银行卡 境外狂取外币转卖赚差价_金羊网新闻（原题目：地下银号又有新套道！境内办众张银行卡 境外狂取外币转卖赚差价_金羊网音信）

　　住正在河汉区棠东丰乐道一出租屋的宋某波，有一次到澳门逛戏时，偶尔间听到同伙正在闲聊时提到，银行卡正在澳门取现可转手卖给必要的商家，从中赚取40-60元百姓币不等的差价。他听了怦然心动，“嗅”出这内部的“商机”：可否用巨额的银行卡永恒从事这项“生意”，从中赚取差价？

　　宋某波说干就干，最先计算巨额银行卡。因为银行现行战略规则，每张银行卡能够跨境提取最高不超出等值1万元外币，年度不超出10万元外币。他便带动本身的亲朋石友，发动他们用本身的身份证正在差异的银行开巨额的积蓄卡和信用卡，并说服他们将银行卡给本身利用。

　　两个月过去，宋某波采集200余张银行卡，计算“大展拳脚”，却不知早已被警方盯上。

　　本年6月，河汉警方接到上司公安部分转来的线索，称河汉区珠江新城临江大道某银行广州分行有一批银行账号资金往还格外，展示资金往还屡次、资金均正在境外ATM机取现外币等处境，涉嫌地下银号犯科。接到线索后，河汉警方随即抽调经侦大队等精悍警力构成专案组张开考查。

　　11月9日6时许，专案民警正在丰乐道一出租屋内抓获宋某波等3名犯科嫌疑人，捣毁这个跨境兑换外币团伙，现场缉获涉案银行卡200余张。

　　经查，客岁10月份最先，嫌疑人宋某波以倒卖外汇赚取差价为“交易”，结构何某芬（女，29岁）、何某强（男，21岁，均广东雷州人）等众名亲戚、老乡和同伙到河汉、越秀、海珠等区的数十间银行申办200余张银行卡（积蓄卡）和信用卡，然后操纵一经开餐厅时申领的POS机，通过套现和信用卡小额消费贷的样式，计算200余万元“启动”资金。

　　“他还操纵现行进出境战略出境，借此到达永恒中止境外作案的主意。”办案民警先容。统统计算具备后，宋某波用他人申办的数百张银行卡，放肆提取上万万元的港币，然后以高于当日外汇牌价40-60元的代价，出卖给境外收取港币的商家。同时，他利用其它银行账号收取兜销港币的资金，通过网银或手机银行确认资金是否到账。

　　犯警交易外汇、跨境兑汇紧张影响邦度金融顺序，警方将不断保留高压态势，苛苛报复此类地下银号犯科。

　　兑换外币要通过正途的渠道或金融机构，通过地下银号等犯警机构处置兑汇等金融生意的，不单不受司法包庇，况且将能够酿成家产亏损和担任相应司法仔肩。

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