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国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌

  国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案遵照《中华群众共和邦反洗钱法》(中华群众共和邦主席令第五十六号)和《中华群众共和海外汇约束条例》(中华群众共和邦邦务院令第532号),邦度外汇约束局巩固外汇墟市监禁,峻厉妨碍跨境赌博所涉资金违警交易活动,保护外汇墟市矫健良性纪律。遵照《中华群众共和邦政府新闻公然条例》(中华群众共和邦邦务院令第711号)等相干划定,现将片面违规模范案例传达如下:

  2017年7月至2018年3月,张某违警交易外汇折合58.6万美元,用于境外赌博行动。

  该活动违反《个别外汇约束要领》第三十条。遵照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款49.8万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2019年2月至12月,李某通过地下银号违警交易外汇14笔折合46.5万美元,用于境外赌博行动。

  该活动违反《个别外汇约束要领》第三十条。遵照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款32.1万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2019年2月至5月,杜某通过地下银号违警交易外汇5笔折合31.8万美元,用于境外赌博行动。

  该活动违反《个别外汇约束要领》第三十条。遵照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款21.6万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2019年6月,何某通过地下银号违警交易外汇折合30.6万美元,用于境外赌博行动。

  该活动违反《个别外汇约束要领》第三十条。遵照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款21.1万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年5月至2019年11月,葛某通过地下银号违警交易外汇21笔折合24.8万美元,用于境外赌博行动。

  该活动违反《个别外汇约束要领》第三十条。遵照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款16.7万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年6月至10月,夏某通过地下银号违警交易外汇6笔折合24.3万美元,用于境外赌博行动。

  该活动违反《个别外汇约束要领》第三十条。遵照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款16.6万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2017年12月至2018年1月,徐某违警交易外汇折合18.9万美元,用于境外赌博行动。

  该活动违反《个别外汇约束要领》第三十条。遵照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款15.9万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2019年2月,韩某通过地下银号违警交易涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

  该活动违反《个别外汇约束要领》第三十条。遵照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款13.2万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2018年7月,李某通过正在违警移机境外的境内商户POS机上刷卡,违警交易外汇折合12.4万美元,用于境外赌博行动。

  该活动违反《个别外汇约束要领》第三十条。遵照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款12.1万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体例。

  2019年3月,王某通过个别违警交易外汇2笔折合10.2万美元,用于境外赌博行动。

  该活动违反《个别外汇约束要领》第三十条。遵照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款10.3万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体例。